外運發(fā)展召開2005年第一次臨時股東大會的公告

　　中外運空運發(fā)展股份有限公司第二屆董事會第十九次會議于2004年11月29日至11月30日在北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路21號久凌大廈17層會議室召開，應(yīng)參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。董事朱立南先生因另有公務(wù)未能親自出席本次會議，委托副董事長劉學(xué)德先生代為出席并表決；獨立董事徐揚先生因另有公務(wù)未能親自出席本次會議，委托獨立董事王斌先生代為出席并表決。公司監(jiān)事會對會議的通知、召集、召開、表決的程序以及會議內(nèi)容、表決結(jié)果的真實性、合法性進(jìn)行了監(jiān)督，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議按原定議程進(jìn)行：

　　1、通過了《關(guān)于審議公司與聯(lián)合包裹服務(wù)國際運送公司( UPS)簽訂重要協(xié)議的議案》，同意公司調(diào)整與美國聯(lián)合包裹服務(wù)國際運送公司的代理合作關(guān)系，簽署快遞業(yè)務(wù)過渡期服務(wù)協(xié)議。具體內(nèi)容參見中外運發(fā)展股份有限公司重要事項公告(臨2004-014)，該協(xié)議須提交公司2005年第一次股東大會審議批準(zhǔn)。

　　2、通過了《關(guān)于審議華南分公司辦理非融資性保函授信業(yè)務(wù)的議案》，同意鑒于商業(yè)的原因為中外運空運發(fā)展股份有限公司華南分公司向中國銀行廣東省分行申請人民幣貳仟萬元(￥20，000，000.00)或等值外匯非融資性保函的授信融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任的保證擔(dān)保。

　　3、通過了《關(guān)于召開2005年第一次臨時股東大會的議案》，同意根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，于2005年01月04日召開公司2005年第一次臨時股東大會，具體事宜安排如下：

　　一.會議時間：2005年01月04日上午9：30準(zhǔn)時開始；

　　二.會議地點：北京市海淀區(qū)西門北大街甲43號金運大廈1612會議室

　　三.會議內(nèi)容：《關(guān)于審議批準(zhǔn)公司與聯(lián)合包裹服務(wù)國際運送公司( U P S)簽訂重要協(xié)議的議案》

　　四.參加會議人員：

　　1.本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　2.截止2004年12月24日股票交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的本公司全體股東。

　　五.登記方法：

　　1.會議登記時間：2004年12月28日-12月29日上午9時？下午15時。

　　2.登記地點：北京市西三環(huán)北路21號久凌大廈1805室

　　3.登記手續(xù)：法人股股東持有法定代表人授權(quán)委托書及出席者身份證；社會公眾股股東憑本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證，代理人還需持代理人身份證、授權(quán)委托書(見附件)。

　　六.其他事項：

　　1.會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　　2.聯(lián)系地址：北京市西三環(huán)北路21號久凌大廈中外運空運發(fā)展股份有限公司企劃部

　　郵編：100089

　　3.聯(lián)系人：崔建齊、潘寶良

　　4.聯(lián)系電話：010-68405635

　　聯(lián)系傳真：010-68415345

　　附件：2005年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表我單位(個人)出席中外運空運發(fā)展股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)：受托日期：

　　委托人股東賬號：

　　中外運空運發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　二 W W四年十二月二日上海證券報