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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負有連帶責任。
本公司第一大股東中國對外建設總公司(簡稱：中外建)劃轉持有本公司國有股權事宜，日前，已獲得國務院國有資產監督管理委員會審核批準(國資產權[2004]1052號)。文件批復：同意中外建將所持有的本公司7755.11萬股國有法人股中的6263.7833萬股，連同所欠
中國工商銀行天津分行河東支行的債務本息及相關費用共計15900.816萬元一并劃轉給天津工程機械研究院(簡稱：天工院)。
此次國有股權劃轉后，本公司的總股本仍為11662.86萬股。其中天工院持有6263.7833萬股，占總股本的53.71%，成為本公司第一大股東，股份性質為國有法人股；中外建持有國有法人股1491.3267萬股，占總股本的12.78%。公司其他股東及股權未發生變化。
根據中國證監會相關法律法規要求，此事宜還需獲得中國證券監督管理委員會對《中外建發展股份有限公司收購報告書》審核無異議確認及天津工程機械研究院受讓中國對外建設總公司國有股權劃轉要約豁免。有關進展情況，本公司將及時履行信息披露義務。
特此公告。
中外建發展股份有限公司
2004年12月1日上海證券報
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