大顯股份召開(kāi)2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公司的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　大連大顯股份(資訊 行情 論壇)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2004年11月30日在公司137＃會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議決定召開(kāi)公司2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間：2005年1月3日上午9：30時(shí)

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：公司137＃會(huì)議室

　　三、會(huì)議議題：

　　1、審議關(guān)于《大連大顯股份有限公司收購(gòu)大連大顯集團(tuán)有限公司部分資產(chǎn)》的議案。

　　2、審議關(guān)于《大連大顯股份有限公司收購(gòu)大連大顯通信有限公司研發(fā)中心》的議案。

　　四、參加人員

　　1、截止2004年12月31日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的“大顯股份”(600747)股東及其委托代理人。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　3、公司聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的嘉賓。

　　五、會(huì)議登記方法

　　公司股東具備以下條件的到公司董事會(huì)秘書處于本次股東大會(huì)召開(kāi)前30分鐘登記參加股東大會(huì)。

　　1、個(gè)人股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證。

　　2、委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶卡和持股憑證。

　　3、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證。

　　六、其他事宜：

　　1、會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　2、會(huì)議聯(lián)系地址：大連市甘井子區(qū)革鎮(zhèn)堡

　　3、會(huì)議聯(lián)系電話：0411-864596120411-86459992

　　4、會(huì)議聯(lián)系傳真：0411-86458328

　　5、郵政編碼：116035

　　6、聯(lián)系人：原隆欣

　　大連大顯股份有限公司董事會(huì)

　　二 O O四年十一月三十日

　　附件

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人/本公司出席大連大顯股份有限公司2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并履行表決權(quán)。

　　委托人姓名：委托人身份證號(hào)：

　　委托人股東賬號(hào)：委托人持股數(shù)：

　　受托人姓名：受托人身份證號(hào)：

　　受托日期：年月日

　　(本授權(quán)委托書原件及復(fù)印件均為有效)大連大顯股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于《大連大顯股份有限公司收購(gòu)大連大顯集團(tuán)有限公司部分資產(chǎn)》及《大連大顯股份有限公司收購(gòu)大連大顯通信有限公司研發(fā)中心》之關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)

　　2004年11月30日，大連大顯股份有限公司董事會(huì)關(guān)于收購(gòu)大連大顯集團(tuán)有限公司部分資產(chǎn)及收購(gòu)大連大顯通信有限公司研發(fā)中心召開(kāi)董事會(huì)。

　　此次收購(gòu)事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本人基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，就該收購(gòu)行為發(fā)表如下意見(jiàn)：

　　1、同意《大連大顯股份有限公司收購(gòu)大連大顯集團(tuán)有限公司部分資產(chǎn)》及《大連大顯股份有限公司收購(gòu)大連大顯通信有限公司研發(fā)中心》的議案。

　　2、本次收購(gòu)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議表決通過(guò)，表決程序符合有關(guān)規(guī)定。除關(guān)聯(lián)董事回避外，其他參會(huì)董事一致同意本次交易。本次收購(gòu)議案需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　3、本人認(rèn)為公司收購(gòu)價(jià)格定價(jià)合理，交易公平、公正、公開(kāi)，不會(huì)損害中小股東利益。

　　4、公司此次交易實(shí)施后，增強(qiáng)公司科研開(kāi)發(fā)力量，加快公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展起到了積極作用。

　　大連大顯股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事：肖洪鈞

　　二 O O四年十一月三十日上海證券報(bào)