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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
大連大顯股份(資訊 行情 論壇)有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十次會議于2004年11月30日在公司137＃會議室召開。應(yīng)到董事7名，實到董事5名，公司董事黃鐸、獨(dú)立董事曹貴興因工作關(guān)系未出席公司本次董事會。會議由公司董事長劉秉強(qiáng)主持。公司
監(jiān)事會主席楊建先生列席了本次會議。符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。會議審議通過了：
一、審議關(guān)于《大連大顯股份有限公司收購大連大顯集團(tuán)有限公司部分資產(chǎn)》的議案。
大連大顯股份有限公司(以下簡稱：“大顯股份”)此次收購大連大顯集團(tuán)有限公司(以下簡稱：“大顯集團(tuán)”)部分資產(chǎn)：
1、大顯集團(tuán)擬對外轉(zhuǎn)讓的部分資產(chǎn)經(jīng)大連源正資產(chǎn)評估有限公司于二OO四年十一月二十六日出具的源正評報字(2004)第127號《資產(chǎn)評估報告書》評估的賬面價值為人民幣966.92萬元，評估價值合計人民幣947.94萬元，評估增值-18.98萬元，評估增值率為-2%。
2、大顯集團(tuán)下屬企業(yè)大連大顯電子有限公司(以下簡稱：“大顯電子”)2＃廠房，按照大連信德工程造價咨詢事務(wù)所有限公司于二OO三年十二月二十六日出具的信德預(yù)審字［2003］6-26號(資質(zhì)證書編號：20120113)《結(jié)算審查報告書》，大顯電子2＃廠房造價為人民幣1717.17萬元。
二、審議關(guān)于《大連大顯股份有限公司收購大連大顯通信有限公司研發(fā)中心》的議案。
大顯集團(tuán)下屬企業(yè)大連大顯通信有限公司研發(fā)中心(以下簡稱：“研發(fā)中心”)經(jīng)大連源正資產(chǎn)評估有限公司于二OO四年十一月二十六日出具的源正評報字(2004)第121號《資產(chǎn)評估報告書》評估的賬面價值為人民幣1961.81萬元，評估價值合計人民幣1953.66萬元，評估增值-8.15萬元，評估增值率為-0.42%。
公司獨(dú)立董事肖洪鈞先生同意以上交易，并發(fā)表了獨(dú)立意見。(另附)
3、關(guān)于召開公司2005年度第一次臨時股東大會相關(guān)事宜
公司決定于2005年1月3日上午9：30時在公司137＃會議室召開公司2005年度第一次臨時股東大會。
大連大顯股份有限公司董事會
二 O O四年十一月三十日上海證券報
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