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大連大顯股份(資訊 行情 論壇)有限公司第四屆監(jiān)事會第六次會議于2004年11月30日在公司會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議由公司監(jiān)事會主席楊建先生主持。
會議審議通過了以下事項：
一、公司監(jiān)事會認(rèn)為董事會通過的其審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議有效。
二、《大連大顯股份有限公司收購大連大顯集團(tuán)有限公司部分資產(chǎn)》的議案。
公司董事會收購價格是根據(jù)大連源正資產(chǎn)評估有限公司于二OO四年十一月二十六日出具的源正評報字(2004)第127號《資產(chǎn)評估報告書》評估部分資產(chǎn)的賬面價值、大連大顯電子有限公司2＃廠房，按照大連信德工程造價咨詢事務(wù)所有限公司于二OO三年十二月二十六日出具的信德預(yù)審字［2003］6-26號(資質(zhì)證書編號：20120113)《結(jié)算審查報告書》為依據(jù)收購。
三、《大連大顯股份有限公司收購大連大顯通信有限公司研發(fā)中心》的議案。
公司董事會的收購價格是根據(jù)大連源正資產(chǎn)評估有限公司于二OO四年十一月二十六日出具的源正評報字(2004)第121號《資產(chǎn)評估報告書》評估的賬面價值為為依據(jù)收購。
四、監(jiān)事會認(rèn)為公司發(fā)生的交易都經(jīng)過了合法的決策程序，是在公平交易原則基礎(chǔ)上進(jìn)行的，沒有損害公司股東利益的情況存在。
五、監(jiān)事會認(rèn)為此次交易實施后，加大公司新項目研發(fā)力度，促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，對公司的長遠(yuǎn)發(fā)展起到了積極作用。
大連大顯股份有限公司監(jiān)事會
二 O O四年十一月三十日上海證券報
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