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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中信海洋直升機(jī)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，于2004年11月30日(星期二)在深圳市南山區(qū)麒麟路21號(hào)深圳直升機(jī)場(chǎng)會(huì)議室召開。到會(huì)股東及股東代表共7人，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為325，608，000股，全部為國(guó)有法人股，占
公司總股本的63.4%，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。董事長(zhǎng)李士林委托董事李建一主持會(huì)議。
一、經(jīng)與會(huì)股東及其代表的審議，以記名投票的表決方式，通過(guò)如下決議：
1、審議通過(guò)關(guān)于調(diào)整前次募集資金使用計(jì)劃的議案；
(同意325，608，000股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；不同意0股；棄權(quán)0股)
2、審議通過(guò)關(guān)于出資組建公務(wù)機(jī)公司及其可行性報(bào)告的議案。授權(quán)公司董事會(huì)，在本次股東大會(huì)審議通過(guò)本議案后，按照股東大會(huì)審議通過(guò)的原則和要求，負(fù)責(zé)與中國(guó)航空集團(tuán)公司、中國(guó)航空器材進(jìn)出口公司進(jìn)行組建公司的談判，并負(fù)責(zé)合同、章程等相關(guān)法律文件的擬定和簽署及組建公務(wù)機(jī)公司的報(bào)批工作；
(同意325，608，000股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；不同意0股；棄權(quán)0股)
3、審議通過(guò)關(guān)于購(gòu)置4架直升機(jī)及其可行性報(bào)告的議案。授權(quán)公司董事會(huì)，在本次股東大會(huì)審議通過(guò)本議案后，負(fù)責(zé)向中國(guó)民用航空總局的報(bào)批工作。并按照股東大會(huì)審議通過(guò)的原則和要求，在項(xiàng)目獲得中國(guó)民用航空總局的批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)與歐洲直升機(jī)公司等供應(yīng)商的談判和購(gòu)機(jī)合同等相關(guān)法律文件的擬定、簽署，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施。
(同意325，608，000股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；不同意0股；棄權(quán)0股)
4、審議通過(guò)修改《公司章程》議案。為便于公司取得經(jīng)營(yíng)許可，同意授權(quán)公司董事會(huì)，在中國(guó)民用航空總局135部規(guī)定的通用航空業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，以及新增的通用航空經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)取得中國(guó)民用航空總局等有關(guān)部門的批準(zhǔn)同意后，修改《公司章程》第十三條公司經(jīng)營(yíng)范圍的相應(yīng)內(nèi)容。
(同意325，608，000股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；不同意0股；棄權(quán)0股)
二、廣東晟典律師事務(wù)所指派律師陳利民出席本次股東大會(huì)，發(fā)表法律意見(jiàn)如下：
公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)(2000年修訂)》及公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)(2000年修訂)》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
中信海洋直升機(jī)股份有限公司
二 O O四年十一月三十日上海證券報(bào)
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