億陽信通2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　億陽信通(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年11月30日上午在北京市海淀區(qū)亮甲店130號(hào)億陽大廈一樓會(huì)議室舉行。出席會(huì)議的股東及股東委托代理人10人，代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)的股份153，088，074股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的72.29%，公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄧偉先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》的規(guī)定。與會(huì)股東以記名投票表決方式，審議通過了如下決議：

　　一、董事會(huì)換屆選舉的的議案

　　本次股東大會(huì)采用累積投票制度，從17名董事候選人中選舉鄧偉、張小紅、黃翊、李爭(zhēng)、任志軍、田緒文、郭士斌、王龍聲、宋俊德、謝明敦等10名董事，張躍、陳宏、徐斌、郝彬、曲維明等5名獨(dú)立董事組成億陽信通股份有限公司第三屆董事會(huì)。具體表決結(jié)果如下：

　　1、鄧偉：

　　同意207，539，611股，沒有反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　2、張小紅：

　　同意168，115，674股，沒有反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　3、黃翊：

　　同意153，088，074股，沒有反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　4、李爭(zhēng)：

　　同意154，943，011股，沒有反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　5、任志軍：

　　同意145，119，337股，沒有反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　6、田緒文：

　　同意145，119，337股，沒有反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　7、郭士斌：

　　同意188，829，211股，沒有反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　8、王龍聲：

　　同意145，119，337股，沒有反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　9、宋俊德：

　　同意148，829，211股，沒有反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　10、謝明敦：

　　同意145，119，337股，沒有反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　11、張躍：

　　同意146，874，274股，沒有反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　12、陳宏：

　　同意146，874，274股，沒有反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　13、徐斌：

　　同意145，083，137股，沒有反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　14、郝彬：

　　同意146，938，074股，沒有反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　15、曲維明：

　　同意145，019，337股，沒有反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

　　本次股東大會(huì)采用累積投票制度，選舉鄭德剛、陳曉峰、趙更書為億陽信通股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。具體表決結(jié)果如下：

　　1、鄭德剛：

　　同意153，088，074股，沒有反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　2、陳曉峰：

　　同意153，088，074股，沒有反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　3、趙更書：

　　同意153，088，074股，沒有反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　以上三名股東代表監(jiān)事，與公司職工代表大會(huì)選舉的于揚(yáng)、李鵬共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。

　　三、關(guān)于放棄2004年度配股事宜的議案

　　同意153，088，074股，占出席會(huì)議股東代表股份的100%；沒有反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　四、關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　對(duì)修改《公司章程》的議案，逐條表決，結(jié)果如下：

　　1、原章程第一章第六條為：“第六條公司注冊(cè)資本為人民幣10，589萬元。”

　　現(xiàn)修改為：第六條公司注冊(cè)資本為人民幣21，178萬元。

　　同意153，088，074股，占出席會(huì)議股東代表股份的100%；沒有反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　2、原章程第三章第一節(jié)第十七條為：“第十七條公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值。”

　　現(xiàn)補(bǔ)充修改為：第十七條公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值，每股面值一元。

　　同意153，088，074股，占出席會(huì)議股東代表股份的100%；沒有反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　3、原章程第三章第一節(jié)第二十條為：“第二十條公司的股本結(jié)構(gòu)為：總股本10，589萬股(元)，其中，發(fā)起人持有6589萬股(元)，占股本總額的62.22%(其中億陽集團(tuán)有限公司持有5144.04萬股，占總股本的48.58%；哈爾濱市光大電腦有限公司持有722.48萬股，占總股本的6.82%；哈爾濱現(xiàn)代設(shè)備安裝有限公司持有375.69萬股，占總股本的3.55%；北京市北郵通信技術(shù)公司持有202.29萬股，占總股本的1.91%；北京北郵新大科技開發(fā)公司持有144.50萬股，占總股本的1.36%)；社會(huì)公眾股股東持有4000萬股(元)，占總股本的37.78%。”

　　現(xiàn)修改為：第二十條公司的股本結(jié)構(gòu)為：總股本21178萬股，其中，發(fā)起人持有13178萬股，占總股本的62.22%(其中億陽集團(tuán)有限公司持有10288.08萬股，占總股本的48.58%；哈爾濱市光大電腦有限公司持有1444.96萬股，占總股本的6.82%；哈爾濱現(xiàn)代設(shè)備安裝有限公司持有751.38萬股，占總股本的3.55%；北京市北郵通信技術(shù)公司持有404.58萬股，占總股本的1.91%；北京北郵新大科技開發(fā)公司持有289萬股，占總股本的1.36%)；社會(huì)公眾股股東持有8000萬股，占總股本的37.78%。

　　同意153，088，074股，占出席會(huì)議股東代表股份的100%；沒有反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京市國方律師事務(wù)所張利國律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均合法有效。

　　特此公告。

　　億陽信通股份有限公司

　　2004年11月30日上海證券報(bào)