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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開及出席情況
江蘇申龍(資訊 行情 論壇)高科集團股份有限公司二○○四年第三次臨時股東大會
于2004年11月30日在公司大會堂召開。出席會議的股東及授權代表6人，代表股份83，359，802股，占公司總股本的58.15%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、提案審議情況
會議審議并以記名式投票方式表決通過了關于變更部分募集資金投向暨對控股子公司江陰賽生聚酯新材料有限公司實施增資擴股的議案；
贊成83，359，802票，占出席代表股份數的100%；反對0票，占出席會議股東代表股份數的0%；棄權0票，占出席會議股東代表股份數的0%。
以上議案內容詳見2004年10月28日《上海證券報》的本公司第二屆董事會第十次會議決議公告。
三、律師出具的法律意見
國浩律師集團(上海)事務所劉維律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；出席本次股東大會的代表沒有提出新的提案；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定。
四、備查文件
1、經與會董事確認的股東大會決議；
2、律師意見書。
特此公告。江蘇申龍高科集團股份有限公司
二○○四年十二月一日上海證券報
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