新疆天業(yè)2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議沒(méi)有被否決或修改的議案；

　　本次會(huì)議沒(méi)有新議案提交表決；

　　新疆天業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年11月30日北京時(shí)間上午10：30分在本公司(新疆石河子市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)北三東路36號(hào))辦公樓十樓會(huì)議室召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東和委托代理人共11人，代表股份142398427股，占公司股份總數(shù)的63%，公司6名董事、3名監(jiān)事參加會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭慶人主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議以記名投票，逐項(xiàng)表決方式，審議通過(guò)如下決議：

　　一、 審議并通過(guò)沈明、張新力、高進(jìn)明三位董事因工作原因辭去公司董事職務(wù)的議案；

　　議案分項(xiàng)表決情況如下：

　　1、審議并通過(guò)沈明辭去董事職務(wù)；

　　該議案表決，同意 142384027股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.99%；反對(duì)14400股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01%；棄權(quán)0股。

　　2、審議并通過(guò)張新力辭去董事職務(wù)；

　　該議案表決，同意 142384027股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.99%；反對(duì)14400股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的0.01%；棄權(quán)0股。

　　3、審議并通過(guò)高進(jìn)明辭去董事職務(wù)。

　　該議案表決，同意142398427股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100% ；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　二、審議并通過(guò)張棟辭去公司獨(dú)立董事的議案；

　　該議案表決，同意142398427股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100% ；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　三、審議并通過(guò)選舉張森為公司獨(dú)立董事的議案；

　　該議案表決，同意142398427股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100% ；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　四、審議并通過(guò)聘請(qǐng)深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

　　該議案表決，同意142398427股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100% ；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　五、審議并通過(guò)修改《公司章程》的議案；

　　該議案表決，同意142398427股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100% ；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　六、審議并通過(guò)修改《董事會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)條款的議案；

　　該議案表決，同意142398427股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100% ；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　七、審議并通過(guò)控股子公司新疆石河子中發(fā)化工有限公司與新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司3萬(wàn)噸電石購(gòu)銷的關(guān)聯(lián)交易議案；

　　該議案表決，關(guān)聯(lián)股東均回避表決，有效表決股份數(shù)為12696127股，同意12696127股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　八、審議并通過(guò)控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司與新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司7070萬(wàn)元建設(shè)工程施工的關(guān)聯(lián)交易議案；

　　該議案表決，關(guān)聯(lián)股東均回避表決，有效表決股份數(shù)為12696127股，同意12696127股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　九、審議并通過(guò)東阜城農(nóng)場(chǎng)與149團(tuán)場(chǎng)后勤保障的關(guān)聯(lián)交易議案；

　　該議案表決，關(guān)聯(lián)股東均回避表決，有效表決股份數(shù)為12696127股，同意12696127股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　十、審議并通過(guò)控股子公司新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司收購(gòu)新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司所持哈密天業(yè)紅星節(jié)水灌溉有限責(zé)任公司全部股權(quán)的議案；

　　該議案表決，關(guān)聯(lián)股東均回避表決，有效表決股份數(shù)為12696127股，同意12696127股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　上述議案情況可見(jiàn)刊登于2004年8月20日、10月26日《上海證券報(bào)》本公司公告，也可參閱上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn)本公司公告。

　　本次股東大會(huì)聘請(qǐng)新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所孫德生律師出席會(huì)議并出具法律意見(jiàn)：公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席股東大會(huì)的人員資格、股東大會(huì)議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　特此公告

　　新疆天業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○四年十一月三十日上海證券報(bào)