祁連山2004年第二次臨時股東大會決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月01日 06:21 上海證券報網絡版 | ||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示： 1、本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會沒有新提案提交表決。 一、會議召開情況 甘肅祁連山(資訊 行情 論壇)水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)2004年第二次臨時股東大會于2004年11月30日上午在公司辦公樓四層會議室召開。共有股東代表15人出席會議，代表股份數為170，925，489股，占公司有表決權股份總數的43.17%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司部分董事、監事及高級管理人員列席了會議，會議由公司董事長楊皓先生主持。經對提交會議審議的事項逐一進行記名投票表決，本次股東大會表決通過如下決議： 二、會議表決情況 經對提交會議審議的事項逐一進行記名投票表決。本次股東大會表決通過如下決議： (一)審議通過了《關于修改公司章程有關條款的議案》 贊成股份為170，925，489股，贊成股份占出席股東大會股份總數的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。 (二)審議通過了《關于收購甘肅鴛鴦水泥有限公司其他股東部分股權的議案》 該議案屬關聯交易，關聯股東甘肅祁連山建材控股有限公司在表決時進行了回避，其表決權不計入有效表決權總數。 贊成股份為22，940，519股，贊成股份占出席股東大會有效股份總數的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。 經本次股東大會批準，公司決定收購甘肅祁連山工貿發展有限公司、武山寧遠水泥粉磨有限公司及自然人股東吳正利所持甘肅鴛鴦水泥有限公司38.63%的股權。 (三)審議通過了《關于調整收購甘肅鴛鴦水泥有限公司股權比例的議案》 該議案屬關聯交易，關聯股東甘肅祁連山建材控股有限公司在表決時進行了回避，其表決權不計入有效表決權總數。 贊成股份為22，940，519股，贊成股份占出席股東大會有效股份總數的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。 經股東大會批準，公司決定將收購甘肅鴛鴦水泥有限公司其他股東部分股權的比例由38.63%調整為28.27%。 本公司委托具有證券從業資格的北京中科華會計師事務所有限公司，以2004年8月31日為基準日，對甘肅鴛鴦水泥有限公司整體資產進行了評估。以甘肅鴛鴦水泥有限公司凈資產評估價值110，073，854.07元的28.27%為準，出資31，120，215元收購武山寧遠水泥粉磨有限責任公司和甘肅祁連山工貿發展有限公司所持的甘肅鴛鴦水泥有限公司28.27%的股權。其中，收購武山寧遠水泥粉磨有限責任公司19.73%的股權，收購甘肅祁連山工貿發展有限公司8.54%的股權。 (四)審議通過了《關于出讓平涼祁連山水泥有限公司部分股權的議案》 贊成股份為170，925，489股，贊成股份占出席股東大會股份總數的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。 三、律師見證情況 本次股東大會經北京市天銀律師事務所律師吳團結先生到會做現場見證并出具了法律意見書。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及《公司章程》的規定，出席會議人員、表決程序及通過的各項決議合法有效。 四、備查文件目錄 1、與會董事和記錄人員簽字確認的股東大會記錄； 2、與會董事簽字確認的股東大會決議； 3、本次股東大會法律意見書。 特此公告 甘肅祁連山水泥股份有限公司董事會 2004年11月30日上海證券報 |
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