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山西亞寶藥業(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司于2004年11月30日上午9：00在公
司四樓會議室召開了2004年第一次臨時股東大會。參加本次會議的股東及授權代表6人，代表股份總額112500000股，占公司總股份數的65.22%，符合《公司法》及《公司章程》的規定。公司董事、監事、高級管理人員出席會議。北京市眾天中瑞律師事務所律師到會見證。會議由公司董事長任武賢先生主持，會議逐項審議并以記名投票表決方式通過了以下決議：
一、審議通過了公司關于董事變更的議案；
同意康經武先生辭去本公司董事職務；
選舉通過薄少偉先生為本公司董事。
同意112500000股，占出席會議股東及授權代表所持有表決權股份的100%；反對0股，棄權0股。
二、審議通過了關于聘請公司2004年度財務審計機構的議案。
聘請中和正信會計師事務所作為本公司2004年度的財務審計機構。
同意112500000股，占出席會議股東及授權代表所持有表決權股份的100%；反對0股，棄權0股。
本次股東大會經北京市眾天中瑞律師事務所賀虎林律師現場見證，并出具了法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《規范意見》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議所通過的決議均合法有效。
特此公告
山西亞寶藥業集團股份有限公司董事會
二○○四年十一月三十日上海證券報
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