寧波熱電2004年第一次臨時股東大會決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月01日 06:21 上海證券報網絡版 | ||||||||
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本公司及董事會全體人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示： 本次會議無否決或修改提案的情況；
本次會議無新提案提交表決。 寧波熱電(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年11月30日(星期二)上午在寧波北侖老板娘新光大酒店舉行。出席會議的股東及股東代表5人，代表股份11800萬股，占本公司股份總數的70.24%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。 經大會審議并投票表決，通過《關于轉讓寧波慶豐熱電有限公司股權的議案》。 同意公司將持有的寧波慶豐熱電有限公司35%的股權轉讓給寧波市電力開發公司，根據轉讓雙方協商確定的參照審計值與賬面值孰高確定轉讓價格的定價原則，上述股權轉讓價格為22383761.20元。 關聯股東寧波市電力開發公司持有的1538.72萬股回避了表決，出席會議有表決權股份總計10，261.28萬股。同意10，261.28萬股，占出席會議有表決權股份的100%，反對0股，棄權0股。 本次股東大會經國浩律師集團(杭州)事務所劉志華律師現場見證，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議合法有效。 備查文件： 1、經與會董事簽字確認的股東大會決議； 2、律師為本次股東大會出具的法律意見書； 3、泰陽證券有限責任公司關于慶豐熱電公司股權轉讓的關聯交易的獨立財務顧問報告； 4、審計報告； 5、股權轉讓合同。 特此公告 寧波熱電股份有限公司董事會 二00四年十二月一日上海證券報 |
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