華北制藥(600812)獨立董事征集投票權的催示公告

　　華北制藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“華北制藥”或“本公司”)獨立董事管維立先生同意作為征集人向全體流通股股東征集擬于2004年12月24日召開的本公司臨時股東大會的投票權；管維立先生的征集行為已取得公司其他獨立董事的一致同意。征集人并申明：本次征集投票權行動以無償方式進行，征集人所有信息均在本公司指定信息披露媒介上發布，未有擅自發布信息的行為，且本次征集行動完全基于征集人作為獨立董事的權利，所發布的信息未有虛假、誤導性陳述。征集人保證不利用本次征集投票權從事內幕交易、操 縱市場等證券欺詐行為。

　　為切實保障中小股東行使股東權利，征集人特此發出本次征集投票權的催示公告。本次征集方案具體如下：

　　一、征集對象

　　本次投票權征集的對象為華北制藥截止2004年11月25日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　二、征集時間

　　自2004年11月26日至2004年12月22日。

　　三、征集方式

　　本次征集投票權為獨立董事無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊、網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　四、征集程序

　　華北制藥截止2004年11月25日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊流通股股東可通過以下程序辦理委托手續：

　　第一步：填妥授權委托書

　　授權委托書須按照本報告書確定的格式逐項填寫；

　　第二步：向征集人委托的公證人提交本人簽署的授權委托書及其相關文件

　　本次征集投票權將由石家莊市公證處簽收授權委托書及其相關文件。

　　法人股東請將法人營業執照復印件、法定代表人身份證明書原件、法定代表人身份證復印件、授權委托書原件、法人股東賬戶卡復印件、2004年11月25日收市后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式(請在所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字)，送達征集人委托的公證人(信函以公證人實際收到為準)。

　　個人股東請將本人身份證復印件、股東賬戶卡復印件、2004年11月25日收市后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)和授權委托書原件通過掛號信函方式、或者委托專人送達的方式(請在所有文件上簽字)，送達征集人委托的公證人(信函以公證人實際收到為準)。

　　股東可以先向指定傳真機發送傳真，將以上相關文件發送至公證人處，確認授權委托。在本次股東大會會議登記時間截止之前，公證人收到以掛號信函或專人送達的完備證明文件，則授權委托有效，逾期作棄權處理；由于投寄差錯，造成信函未能于本次臨時股東大會登記時間截止前送達公證人的，視作棄權。

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票權授權委托”。

　　授權委托書及其相關文件送達公證人的指定地址如下：

　　河北省石家莊市公證處

　　河北省石家莊市中山東路85號天鴻大廈5樓

　　郵政編碼：050011

　　聯系電話：(0311)5914733

　　指定傳真：(0311)5914736

　　聯系人： 公證員 高冬青 馮富然

　　五、授權委托的規則

　　股東提交的授權委托書及其相關文件將由石家莊市公證處審核并確認。經審核確認有效的授權委托將由石家莊市公證處統計表決情況后，提交征集人和華北制藥董事會。

　　1、股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：

　　(1)股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票權時間截止(2004年12月22日)之前送達指定地址。

　　(2)股東提交的文件完備，并均由股東簽字或蓋章。

　　(3)股東提交的授權委托書及其相關文件與股權登記日股東名冊記載的信息一致。

　　(5)授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。

　　2、其他

　　(1)股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則已作出的授權委托自動失效。

　　(2)股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　(3)授權委托書由股東授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　獨立董事：管維立

　　二OO四年十二月一日

　　附件：股東授權委托書(注：本表復印有效)

　　授權委托書

　　委托人聲明：本人是在對獨立董事征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次股東大會登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本人親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則以下委托行為自動失效。

　　本公司/本人作為委托人，茲授權委托華北制藥獨立董事管維立代表本公司/本人出席于2004年12月24日在石家莊市召開的華北制藥股份有限公司2004年第二次臨時股東大會，并按本公司/本人的意愿代為投票。

　　本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見：

　　(注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為對該事項的表決無效)

　　本項授權的有效期限：自簽署日至2004年12月24日。

　　委托人持有股數：股，委托人股東帳號：

　　委托人身份證號(法人股東請填寫其法人資格證號)：

　　委托人聯系電話：

　　委托人(簽字確認，法人股東加蓋法人公章)：

　　簽署日期：2004年 月 日上海證券報