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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
廣州鋼鐵股份有限公司2004年臨時股東大會于2004年11月30日上午在公司國際會議廳召開，出席本次大會的股東及股東代表28人，代表股份786963535股，占公司總股本的76.46%，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定，會議有效。會議由董事長陳嘉陵主持，采用現(xiàn)場
投票、現(xiàn)場計票的方式，表決通過了如下決議：
1、《廣州鋼鐵股份有限公司關(guān)于資產(chǎn)收購的議案》：
出席大會有效股份總數(shù)786963535股，投票股數(shù)107845905股，回避表決股數(shù)679117630股；其中，贊成股數(shù)107845905股，占回避后有效股份總數(shù)100%，反對0股，占回避后有效股份總數(shù)0%，棄權(quán)0股，占回避后有效股份總數(shù)0%；議案獲得通過。
2、《廣州鋼鐵股份有限公司資產(chǎn)收購暨關(guān)聯(lián)交易報告書》：
出席大會有效股份總數(shù)786963535股，投票股數(shù)107845905股，回避表決股數(shù)679117630股；其中，贊成股數(shù)107845905股，占回避后有效股份總數(shù)100%，反對0股，占回避后有效股份總數(shù)0%，棄權(quán)0股，占回避后有效股份總數(shù)0%；議案獲得通過。
3、《廣州鋼鐵股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》：
出席大會有效股份總數(shù)786963535股，投票股數(shù)78696353股，回避表決股數(shù)0股；其中，贊成股數(shù)78696353股，占有效股份總數(shù)100%，反對0股，占有效股份總數(shù)0%，棄權(quán)0股，占有效股份總數(shù)0%；議案獲得通過。
廣東正平天成律師事務(wù)所章震亞律師現(xiàn)場鑒證了本次會議，其出具的法律意見書認為，本公司本次股東大會的召集和召開程序、出席大會人員資格和表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
專此公告。
廣州鋼鐵股份有限公司董事會
二○○四年十一月三十日上海證券報
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