華北制藥(600812)召開股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告內容的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　根據華北制藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2004年11月22日召開的第四屆董事會第二十次會議決議，公司將于2004年12月24日上午9時召開2004年第二次臨時股東大會，審議關于實施綜合整改及控股股東“以股抵債”配套方案的相關事宜。

　　由于本次臨時股東大會表決事項與公司全體股東的利益密切相關，公司董事會特此發出公告，提請2004年11月25日下午收市時在證券登記結算機構登記在冊的股東積極參加本次臨時股東大會，行使股東權利。如不能親自參加，可委托獨立董事代為行使表決權。有關本次股東大會的詳細情況參見2004年11月24日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登的“華北制藥股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議公告暨關于召開2004年第二次臨時股東大會的通知”。

　　特此公告。

　　華北制藥股份有限公司董事會

　　二00四年十二月一日上海證券報