*ST鑫泰(600156)第三屆董事會第一次會議決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月01日 06:10 上海證券報網絡版 | ||||||||
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湖南華升益鑫泰股份有限公司第三屆董事會第一次會議于二○○四年十一月三十日在長沙市芙蓉中路三段420號華升大廈九樓會議室召開。會議應到董事7名，實到董事6名，另有1名董事因公委托其它董事出席并行使表決權。會議經審議表決，通過了以下決議： 一、選舉徐春生先生為公司第三屆董事會董事長，黎曉彤先生、蔣征球先生為公司第三屆董事會副董事長。
二、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。 公司董事會聘任陶石林先生為公司總經理。 三、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》 經總經理提名，公司董事會聘任朱小明女士、劉國華先生、李斌先生為公司副總經理。(朱小明、劉國華、李斌簡歷附后) 四、審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》。 公司董事會聘任李新宇先生為公司財務總監。(李新宇簡歷附后) 五、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》。 公司董事會聘任朱小明女士為公司董事會秘書；辜東先先生為公司證券事務代表。 公司獨立董事李質仙、江水波對公司董事會聘任的公司高管人員發表了獨立意見，對公司董事會所聘任的高管人員未提出異議。 特此公告。 湖南華升益鑫泰股份有限公司 董事會 二○○四年十二月一日 附：朱小明、劉國華、李斌、李新宇簡歷 朱小明：女，1957年2月生，大專文化，高級會計師，注冊會計師。歷任湖南省商業廳財基處副科長、科長，湖南省商業集團總公司總經理辦公室副主任、財務處副處長、財務資金處處長，湖南華升工貿進出口(集團)公司財務部副經理、財務處處長，湖南華升益鑫泰股份有限公司總經理助理、財務部經理。現任湖南華升益鑫泰股份有限公司副總經理、董事會秘書。 劉國華：男，1964年11月生，中共黨員，大學本科學歷，中國人民大學 MBA結業，助理經濟師。歷任湖南洞庭苧麻紡織印染廠勞資科干部，湖南華升工貿進出口(集團)公司人教處副科長、科長，市場開發部負責人、長沙分公司經理助理、稽核監察部副主任，湖南華升工貿有限公司貿管部經理，湖南華升工貿有限公司總經理助理。現任湖南華升工貿有限公司副總經理，湖南華升益鑫泰股份有限公司副總經理。 李斌：男，1963年12月生，中共黨員，碩士學位，國際商務師。歷任湖南省邵陽縣教師，雙牌縣監察局辦公室主任、縣委政研室秘書，尚仁里常務副鄉長，東安縣監察局、紀檢會、廉政辦副主任，東安縣外紀委副主任、農改工作隊隊長，東安縣外貿局局長兼外貿總公司總經理，湖南華升集團株洲照華銻冶有限責任公司董事長，湖南華升集團華宇分公司副經理、經理，深圳新世瑞投資有限公司總經理。現任湖南華升工貿有限公司副總經理，湖南華升益鑫泰股份有限公司副總經理。 李新宇：男，1970年10月生，中共黨員，大學本科文化，助理會計師。歷任湖南華升工貿進出口(集團)公司財務部會計、財務部經理助理、副經理。現任湖南華升工貿有限公司董事兼財務部副經理，湖南華升益鑫泰股份有限公司財務總監。上海證券報 |
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