八一鋼鐵2004年第二次臨時股東大會決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月01日 06:07 上海證券報網絡版 | ||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。 重要提示： 本次會議無否決或修改議案的情況
本次會議無新議案提交表決 一、會議的召開和出席情況 新疆八一鋼鐵(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第二次臨時股東大會，于2004年11月30日上午10：30時在公司二樓會議室召開，會議由董事長沈東新先生主持。出席會議的股東及股東代理人共計4人，代表股份數393，016，104股，占公司股份總數589，576，104股的66.66%。公司部分董事、監事、高級管理人員及天陽律師事務所見證律師參加了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。 二、議案審議表決情況 會議以記名投票表決的方式，逐項表決并通過以下決議： (1)修改《公司章程》的議案； 該議案經表決，同意393，016，104股，占有效表決權股份數的100%；反對0股；棄權0股。 (2)《公司與新疆八鋼鋼結構有限公司關聯交易》的議案； 公司與新疆八鋼鋼結構有限公司簽署《鋼材銷售合同》，參照市場同期交易行為及價格水平，向對方提供其生產經營所需原材料-帶鋼。 此項關聯交易價格的制定符合《公司章程》、《公司關聯交易決策制度》的規定，關聯股東新疆八一鋼鐵集團有限責任公司回避了表決，公司的關聯交易行為未損害公司和全體股東的利益。 該議案經表決，同意23，400，000股，占有效表決權股份數的100%；反對0股；棄權0股。 上述(1)(2)項議案的具體內容及相關公告，詳見2004年8月11日的《上海證券報》、《證券時報》。 (3)《公司投資建設1750 m m熱軋帶鋼項目(一期)》的議案； 公司決定采用分階段投入資金方式投資建設1750mm熱軋帶鋼項目(一期)，項目設計規模為年產碳鋼熱軋鋼卷150萬噸，總投資201，300萬元。預計項目建成后，每年可為公司新增主營業務收入366，375萬元、利潤總額29，000萬元、投資利潤率為12.71%。 該議案經表決，同意393，016，104股，占有效表決權股份數的100%；反對0股；棄權0股。 (4)《公司變更部分募集資金用途》的議案； 經市場調研及工藝考察，公司決定停止實施高精度冷軋不銹鋼鋼板(帶)生產線工程(批文投資總額為4，992萬元)，改為投資4，952萬元建設連續熱鍍鋅生產線技改工程項目。投資項目如有節余，將用于補充流動資金。新項目建成后，公司將形成年產15萬噸熱鍍鋅成品鋼卷的生產能力。預計該項目年平均利潤總額為1，459.30萬元，投資利潤率為22.50%。 該議案經表決，同意393，016，104股，占有效表決權股份數的100%；反對0股；棄權0股。 上述(3)(4)項議案的具體內容及相關公告，詳見2004年10月27日的《上海證券報》、《證券時報》。 三、律師見證意見 本次股東大會由天陽律師事務所冉斌律師現場見證，并出具《法律意見書》，認為：公司二○○四年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席股東大會的人員資格、股東大會議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規范意見》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。 四、備查文件 1、載有公司與會董事簽名的本次股東大會決議； 2、天陽律師事務所律師為本次股東大會出具的天陽證股字［2004］第34號《法律意見書》。特此公告。 新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會 二○○四年十一月三十日上海證券報 |
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