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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2004年11月28日，青島海信電器(資訊 行情 論壇)股份有限公司(簡稱“本公司”)董事會召開了三屆八次會議，應到會董事七人，實際到會五人，獨立董事徐向藝、汪平未出席會議。會議由董事長于淑珉女士主持，參會人數和召開程序符合《公司法》和公司章程的
規定。會議形成如下決議：
一、審議通過了“增加經營范圍并相應修訂公司章程”的議案，并同意將該提案及章程修正案提交臨時股東大會，臨時股東大會時間另行通知。
為對外承接設備及工程的安裝、組建等業務，董事會研究同意在公司經營范圍內增加“非標準設備加工、安裝售后服務”一項內容，同時修訂公司章程第二章第13條的相應內容，修訂后的內容為：
第13條經公司登記機關核準，公司經營范圍是：電視機、電冰箱、電冰柜、洗衣機、熱水器、微波爐、以及洗碗機、電熨斗、電吹風、電炊具等小家電產品、廣播電視設備、電子計算機、通訊產品、信息技術產品、家用商用電器和電子產品的制造、銷售和服務；非標準設備加工、安裝售后服務；自營進出口業務(按外經貿部核準項目經營)
公司可以根據客觀需要和實際情況依法變更經營范圍。
特此公告。
青島海信電器股份(資訊 行情 論壇)有限公司董事會
2004年11月30日上海證券報
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