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中鐵二局(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于2004年11月30日上午9時在四川省成都市馬家花園路10號中鐵二局大廈11樓會議室召開，會議由公司董事長唐志成先生主持，出席會議的股東及股東授權代表5人，持有股份數300，000，000股，占公司總股份410，000，000股的73.17%，公司董事、監事及高級管理人員計11人出席了會議，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議以記名投票表決方式表決，審議通過了如下決議：
一、審議《關于郭敬輝先生辭去公司董事的預案》
同意300，000，000股，反對0股，棄權0股，其中同意股數占出席會議股東所持表決權的100%。
二、審議《關于鄭建中先生辭去公司監事的預案》
同意300，000，000股，反對0股，棄權0股，其中同意股數占出席會議股東所持表決權的100%。
三、審議《關于增補黃西華先生為公司董事的預案》
同意300，000，000股，反對0股，棄權0股，其中同意股數占出席會議股東所持表決權的100%。
四、審議《關于增補鄭建中先生為公司董事的預案》
同意300，000，000股，反對0股，棄權0股，其中同意股數占出席會議股東所持表決權的100%。
五、審議《關于增補郭敬輝先生為公司監事的預案》
本次股東大會經北京市天銀律師事務所李強律師見證并出具了法律意見書。認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《規范意見》、公司章程及其他有關法律、法規的規定。
特此公告。
中鐵二局股份有限公司董事會
二○○四年十一月三十日上海證券報
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