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上海建工(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年11月30日上午在福山路33號(hào)本公司會(huì)議室召開，出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共19名，代表股份數(shù)485，415，592股，占公司總股本的67.4846%，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)大會(huì)審議，會(huì)議以485，415，592股贊成(占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100.00%)，0股反對(duì)(占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0.00%)，0股棄權(quán)(占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的0.00 %)，審議通過了《上海建工股份有限公司募集資金變更用途的議案報(bào)告》：
由于我公司在同三高速公路(上海段)投資建設(shè)項(xiàng)目中有效控制投資總額，使該項(xiàng)目投資總額比計(jì)劃投資額節(jié)約了51，600萬元人民幣，按公司在該項(xiàng)目中的出資比例(57.75%)，我公司在該項(xiàng)目中節(jié)約了投資29，799萬元人民幣，其中募集資金節(jié)余了15，398.48萬元人民幣(包括配股募集資金節(jié)余了10，777.88萬元人民幣，首次募集資金節(jié)余了4，620.6萬元人民幣)。對(duì)上述因同三高速公路(上海段)投資項(xiàng)目節(jié)余的募集資金，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大的需要，決定將其變更為補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金。
本次大會(huì)經(jīng)上海市金茂律師事務(wù)所李志強(qiáng)律師現(xiàn)場(chǎng)見證，律師認(rèn)為：公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)未有股東提出新提案，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法有效。(全文見《上海市金茂律事務(wù)所關(guān)于上海建工股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。
上海建工股份有限公司
2004年12月1日上海證券報(bào)
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