|
根據(jù)公司第四屆董事會第十六次會議決議，同意召開2004年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
(一)會議時間：2004年12月30日(星期四)上午9：30
(二)會議地點：另行通知
(三)會議審議事項：
1、審議公司名稱變更的議案
2、審議公司章程修正案
3、審議公司控股的上海申貝辦公機械有限公司將其全資企業(yè)上海新滬玻璃廠80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海浦東國有資產(chǎn)投資管理有限公司的議案
(四)出席會議對象
1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員
2、公司聘請的律師
3、登記在冊的全體股東均有權(quán)出席股東大會：2004年12月17日(星期五)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東及2004年12月22日(星期三)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司B股股東(B股最后交易日為12月17日)。
(五)出席會議登記辦法
1、國家股東和法人股東持單位介紹信、法人委托書及股東帳戶卡，社會
公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡(被委托出席的還須有授權(quán)委托書和委托人身份證)于2004年12月25日(星期六)(9：00？16：00)前往上海市中華路63號辦理登記手續(xù)，異地股東可在登記日截止前用信函(以到達地郵戳為準)或傳真方式辦理登記手續(xù)。(信函請寄：上海市浦東新區(qū)世紀大道1500號東方大廈12樓)。
2、會議地點：待登記后另行通知。會議時間半天，凡參加會議的股東食宿和交通費自理。
3、因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席(該代理人不必是公司的股東)，授權(quán)委托書須在股東大會召開24小時前送達公司董事會，授權(quán)委托書格式附后。
4、本公司聯(lián)系地址：上海浦東新區(qū)世紀大道1500號東方大廈12樓，上工股份有限公司董事會。
聯(lián)系電話：021？68407700＊617021？68407515
傳真：021？63302939
郵編：200122
聯(lián)系人：顧根榮余榮耀
5、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次股東大會不備禮品(包括車票)
上工股份有限公司董事會
2004年11月29日
附：
授權(quán)委托書
茲委托(女士/先生)代表本委托人出席上工股份有限公司二○○四年第三次臨時股東大會，并行使表決權(quán)。
委托人姓名(或名稱)：委托人身份證號(或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號)：
委托人持股數(shù)：委托人股東帳號：
受托人姓名：受托人身份證號
受托人是否具有表決權(quán)：委托日期：
注：此表剪下或復(fù)印有效上海證券報
| 
