中國嘉陵召開2004年第二次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2004年11月30日 06:24 上海證券報網絡版

　　公司擬于2004年12月30日(星期四)上午9時在嘉陵賓館會議室召開二 O O四年第二次臨時股東大會。

　　(一)會議將審議：1、《關于受托實施水、電、氣系統維護和改造工程的議案》；2、《關于收購嘉陵工業有限公司附屬企業部分資產的預案》；2、《關于收購嘉陵工業有限公司部分土地使用權的預案》。

　　(二)出席會議對象

　　1、凡2004年12月24日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的本公司股東及其委托代理人均有權出席股東大會。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員、見證律師及有關工作人員可出席本次會議。

　　(三)會議登記方法

　　1、登記方法：凡出席會議的股東(個人股東憑本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股憑證；法人股東憑單位證明、法定代表人委托書、出席人身份證)請在公告時間內辦理登記手續；異地股東可用傳真或信函方式登記。

　　2、登記時間：2004年12月27日？28日上午9：00？11：00；下午14：00？17：00。

　　3、登記地點：重慶市沙坪壩區雙碑中國嘉陵(資訊行情論壇)工業股份有限公司(集團)財務部證券管理室

　　聯系人：唐麗麗

　　聯系電話：023-65194095傳真：023-65193048

　　郵政編碼：400032

　　(四)其他事項：

　　1、出席本次會議股東及股東代理人的費用自理。

　　2、其他有關事宜由董事會秘書負責辦理。

　　特此通知

　　中國嘉陵工業股份有限公司(集團)董事會

　　二 O O四年十一月二十八日授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人出席中國嘉陵工業股份有限公司(集團)二 O O四年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東帳號：

　　委托日期：上海證券報

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