中國嘉陵(600877)2004年第二次臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年11月30日 06:24 上海證券報網絡版

　　中國嘉陵(資訊行情論壇)工業股份有限公司(集團)第六屆董事會二OO四年第二次臨時會議于2004年11月28日在公司總部召開，應到董事9名，實到董事6名，董事鄧智尤先生、王廷偉先生、趙海強先生委托董事長靖波先生出席會議并行使表決權。監事4人列席會議。符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議由董事長靖波先生主持，會議形成如下決議：

　　一、審議通過了《關于受托實施水、電、氣系統維護和改造工程的議案》。

　　二、審議通過了《關于收購嘉陵工業有限公司附屬企業部分資產的預案》。

　　三、審議通過了《關于收購嘉陵工業有限公司部分土地使用權的預案》。

　　上述三項預案屬于關聯交易，關聯董事已回避表決。上述三項預案將提交股東大會審議。預案的詳細內容請見本公司的關聯交易公告。

　　四、審議通過了《關于召開二 O O四年第二次臨時股東大會的議案》。

　　中國嘉陵工業股份有限公司(集團)董事會二 O O四年十一月二十八日上海證券報