晉西車軸2004年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年11月30日 06:24 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況

　　本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　晉西車軸(資訊行情論壇)股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年11月27日上午在晉機賓館四層會議室召開，出席會議的股東及股東代表共計5人，代表股份6291萬股，占公司總股本的61.13%。公司董事長牛建國先生因公出差，委托副董事長張晉堯先生主持本次會議，公司部分董事、監事及其他高級管理人員列席了本次會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　本次會議經過逐項審議，以記名投票表決的方式，通過了以下決議：

　　1、審議通過了關于公司與晉機集團簽訂《生產協作協議》之補充協議的議案。

　　贊成股份數303萬股，占出席會議有效表決股份總數的100%；反對0股；棄權0股。關聯股東晉機集團回避了表決。

　　2、審議通過了關于公司與晉西車輛簽訂《生產協作協議》的議案。

　　贊成股份數303萬股，占出席會議有效表決股份總數的100%；反對0股；棄權0股。關聯股東晉機集團回避了表決。

　　三、律師見證情況

　　本次臨時股東大會經北京市安理律師事務所律師見證并出具了法律意見書，該意見書認為公司本次股東大會的召集及召開程序符合有關法律、法規、《規范意見》及公司章程的規定，出席本次股東大會的人員具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　晉西車軸股份有限公司董事會

　　2004年11月30日上海證券報