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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
重慶市迪馬實業股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年11月29日(星期一)上午在重慶市南岸區南城大道199號正聯大廈會議室召開。出席會議的股東及授權代表5名，代表公司有表決權的股份60，000，000股，占公司總股本(8000萬股)的75%，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長陳鴻增先生主持，董事、監事、部分高級管理人員及重慶志平律師事務所律師出席了本次會議。
會議審議并通過了《關于選舉李光升先生為公司董事會董事的議案》
原公司董事徐揚先生因個人原因，辭去公司董事職務，根據《公司法》及《公司章程》有關規定，為保證公司董事會合法有效的工作，選舉李光升先生為公司第二屆董事會董事成員，任期同該屆董事會。(李光升先生簡歷見2004年10月28日《中國證券報》、《上海證券報》)
同意票數為60，000，000個表決權，超過出席股東大會有表決權股份總數的二分之一；反對票0股；棄權票0股。
重慶志平律師事務所律師出席了本次股東大會，認為本次股東大會的召集、召開程序，表決程序符合法律、法規和公司《章程》的規定，出席會議人員的資格和本次股東大會做出決議的程序均合法有效。
特此公告!
重慶市迪馬實業股份有限公司董事會
二零零四年十一月二十九日上海證券報
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