廈工股份召開2004年第一次臨時股東大會的通知 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://whmsebhyy.com 2004年11月30日 06:24 上海證券報網絡版 | ||||||||
|
重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 廈門工程機械股份有限公司第四屆董事會第六次會議于2004年11月28日在公司512會議室召開。會議應到董事八名，實到八名董事，公司監事和高級管理人員列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議的召開合法有效。經與會董事審議，會議形成了
一、審議通過了《關于公司廠區易地遷建及資產移交的議案》。 根據《關于廈門工程機械股份有限公司廈禾路及西郭體育路廠區易地遷建補償協議書》，參照北京中盛聯盟資產評估有限公司出具的中盛聯盟(北京)綜評［2004］第56號《資產評估報告書》及其附件，公司移出資產以評估凈值為作價依據，移出資產價值為439，933，951.76元。 根據《廈門工程機械股份有限公司新建廠區資產移交協議書》，參照北京中盛聯盟資產評估有限公司出具的中盛聯盟(北京)綜評［2004］第55號《資產評估報告書》及其附件，公司新建廠區的資產以評估價值為依據，作價為371，325，697.86元。 根據上述協議及《廈門工程機械股份有限公司易地遷建補充協議》，廈門土地開發總公司對公司原有資產予以保全，公司在本次搬遷中新建廠區資產的評估價值與移出資產價值差額68，608，253.90元，由廈門土地開發總公司以現金補足。廈門土地開發總公司將對公司在本次搬遷中搬遷費用及損失進行合理補償。 董事會認為，本次易地遷建、資產移交的交易行為符合資產等值保全和市場公允交易的原則，不存在損害股東利益的情況。 本次搬遷，公司主營業務方向未發生任何變化，而且優化了公司的資產結構，盤活了存量資產，全面提升了公司的資產質量。公司生產經營廠區面積將由原來32.57萬平方米擴大到56.49萬平方米，生產布局和工藝流程得到合理調整，工藝裝備水平達到國內先進水平，很大程度提高了公司生產能力和制造質量水平，提高本公司的綜合實力和市場競爭力。 本次搬遷改造符合廈門市城市整體規劃和公司發展戰略，有利于公司的可持續發展。 公司獨立董事就本次交易發表了《獨立董事意見書》，同意本次交易。 本次《關于公司廠區易地遷建及資產移交的議案》尚需獲得公司股東大會批準。 二、審議通過了《關于召開公司二○○四年第一次臨時股東大會的議案》，并就臨時股東大會有關事宜通知如下： 1、會議時間：2004年12月30日上午9時30分 2、會議地點：廈工文化娛樂中心 3、會議主要議題： 《關于公司廠區易地遷建及資產移交議案》 4、出席會議對象： (1) 本公司董事、監事及高級管理人員； (2)截止2004年12月15日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。 5、出席會議登記方法： (1)股東參加會議，請于2004年12月20日至22日持股東帳戶卡及個人身份證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證復印件；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可在登記截止日前以傳真或信函方式登記。 (2)登記地點：廈門市廈禾路668號公司董事會秘書處 聯系地址：廈門市廈禾路668號 郵編：361004 電話：0592-2115449 傳真：0592-2058121、2036720 E-Mail： xggfzqb＠public.xm.fj.cn 聯系人：葉維萍、連福漢 6、其它事項：本次會議會期半天，與會股東費用自理。 廈門工程機械股份有限公司 董 事 會 二○○四年十一月二十八日 附：授權委托書 授 權 委 托 書 茲委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席廈門工程機械股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人簽名：受托人簽名： 身份證號碼：身份證號碼： 委托人股東帳戶： 委托人持股數： 委托日期： (注：授權委托書剪報及復印件均有效)上海證券報 |
 | 新浪首頁 > 財經縱橫 > 滬市公告 > 正文 |  |
 |
|
| ||||
| 熱 點 專 題 | ||||
| ||||
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話：010-82628888-5173 歡迎批評指正 新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑 Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved
|