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本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司第二屆監(jiān)事會第五次會議于2004年11月28日下午在新疆庫爾勒市人民西路公司總部會議室召開。應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，會議由監(jiān)事會召集人郭彥偉先生主持。會議的召開符合《公司法》和《新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司章程》的規(guī)定
，合法有效。會議經(jīng)認真審議，一致通過如下決議：
審議通過《關(guān)于變更部分募集資金項目投向的議案》(詳見臨2004-021號公告)
公司監(jiān)事會認為，公司為了更好地做大做強主營業(yè)務(wù)，公司本次擬變更部分募集資金項目投向，即將原首發(fā)募集資金項目：①銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、②新建科研開發(fā)中心項目、③二管區(qū)新增萬畝庫爾勒香梨基地項目、④庫爾勒香梨深加工項目、⑤塔里木馬鹿活性凍干產(chǎn)品加工項目以及⑥塔里木馬鹿系列產(chǎn)品深加工項目等六個項目未使用的募集資金全部變更項目投向，即：1、將上述前五個項目未使用募集資金共計10798.55萬元全部用于新疆冠農(nóng)天府果蔬食品有限責(zé)任公司，其中700.00萬元用于受讓山東天府集團公司持有的新疆冠農(nóng)天府果蔬食品有限責(zé)任公司35.00%股權(quán)，10098.55萬元用于對新疆冠農(nóng)天府果蔬食品有限責(zé)任公司實施增資(其中8000.00萬元用于增加注冊資本，其余2098.55萬元用于增加資本公積金)。2、將塔里木馬鹿系列產(chǎn)品深加工項目募集資金投資2975.00萬元全部用于受讓新疆華世丹藥業(yè)有限責(zé)任公司股權(quán)的投資。以上投資涉及募集資金共計13773.55萬元，占首發(fā)項目募集資金總額的63.74%。上述方案是根據(jù)市場變化的實際情況作出的，符合公司實際和全體股東的利益，符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃，項目變更程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。
監(jiān)事會同意董事會將本議案提交公司2004年第二次臨時股東大會審議。
特此公告。
新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司監(jiān)事會
2004年11月28日上海證券報
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