北京城建第二屆董事會第三十二次會議決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年11月29日 06:19 上海證券報網絡版 | ||||||||
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公司于2004年11月26日以通訊方式召開第二屆董事會第三十二次會議，13名董事審議了關于購買金碼大廈商業物業產權的議案。該事項屬關聯交易，因6名關聯董事回避表決后，參與表決的董事人數不滿足《公司法》中規定的法定人數，13名董事一致同意將該議案提請股東大會審議，并定于2004年12月29日召開2004年第四次臨時股東大會。具體內容詳見公司關聯交易公告和股東大會召開通知公告。敬請投資者注意投資風險。
2004年11月26日獨立董事意見 2004年11月26日，北京城建投資發展股份有限公司第二屆董事會第三十二次會議審議了《關于購買金碼大廈商業物業產權的議案》，作為公司獨立董事，我們閱讀了公司提供的有關會議材料，根據《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規定，就此項關聯交易發表獨立意見如下： 一、一致同意公司購買金碼大廈1？4層13711.63平方米的商業物業。購買商業物業可以給公司帶來穩定的現金收入，同時金碼大廈商業物業未來具有升值潛力。 二、董事會表決方式符合有關規定的要求。在對該項議案表決時，因6名關聯董事回避表決后，參與表決的董事人數不滿足《公司法》中規定的法定人數，董事會按照有關規定僅對程序性問題進行表決，提請股東大會對該議案進行表決。 三、此次關聯交易按評估價確定交易價格，定價方式符合公開、公平、公允原則，不存在損害公司及中、小股東利益的情況。 北京城建投資發展股份有限公司 獨立董事：柴強徐經長陳行劉延平 2004年11月26日北京城建房地產開發有限公司資產轉讓項目資產評估報告書摘要中天華資評報字(2004)第1065號 北京中天華資產評估有限責任公司接受北京城建投資發展股份有限公司委托，根據國家關于資產評估管理的有關規定，對北京城建投資發展股份有限公司指定的擬轉讓資產進行了評估，現謹將本次評估中的有關事項摘要報告如下： 一、評估目的：為擬進行資產轉讓的提供價值參考依據。 二、評估范圍與對象：本次評估的范圍是北京城建房地產開發有限公司擁有的擬轉讓存貨資產-金碼大廈B座底商1至4層，建筑面積13711.63M2。 三、評估基準日：2004年6月30日。 四、評估原則：遵循獨立性、客觀性、科學性、專業性的工作原則，以及貢獻原則、替代原則、預期原則等經濟原則，客觀、公正地進行評估。 五、評估方法：收益法、市場比較法。 六、評估結論：對北京城建房地產開發有限公司擬轉讓資產評估值為19，196萬元，大寫為：壹億玖仟壹佰玖拾陸萬元整(￥191，960，000)。 七、報告提出日期：2004年9月20日。 八、報告有效期：本報告自評估基準日后一年內有效，即有效期至2005年6月29日。 本摘要與資產評估報告書正文具有同等法律效力。 以上內容摘自資產評估報告書，欲了解本項目的全面情況，應認真閱讀資產評估報告書全文。 評估機構法定代表人：李曉紅 注冊資產評估師：郭天順 注冊資產評估師：李曉紅 北京中天華資產評估有限責任公司 2004年9月20日上海證券報 |
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