北京城建(600266)關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　北京城建(資訊 行情 論壇)投資發展股份有限公司(簡稱“北京城建”)擬購買北京 城建房地產開發有限公司(簡稱“開發公司”)金碼大廈B座1？4層13711.63平方米的商業物業，用于物業經營。交易價格為19196.28萬元。

　　2004年10月19日，北京城建2004年第三次臨時股東大會審議通過了《關于轉讓北京城建房地產開發有限公司股權的議案》。北京城建將所持開發公司49.5%的股權轉讓給控股股東？？？北京城建集團有限責任公司(簡稱“集團公司”)。轉讓完成后，集團公司將持有開發公司90%的股權。

　　北京城建董事會審議了《關于購買金碼大廈商業物業產權的議案》，因6名關聯董事回避表決后，參與表決的董事人數不滿足《公司法》中規定的法定人數，董事會決定將該項議案提交股東大會表決。

　　購買金碼大廈B座商業物業后，若用于出租，北京城建可獲得較穩定的租金收入，同時該物業未來的升值潛力較大，若今后轉讓，能為北京城建帶來較高的資產增值收益。

　　一、關聯交易概述

　　北京城建擬以自有資金購買開發公司金碼大廈1？4層13711.63平方米的商業物業。本次交易構成了關聯交易。

　　2004年11月26日，北京城建以通訊方式召開第二屆董事會第三十二次會議，審議了《關于購買金碼大廈商業物業產權的議案》，13名董事參與表決。因6名關聯董事回避表決后，參與表決的董事人數不滿足《公司法》中規定的法定人數，北京城建董事會決定將該項議案提交股東大會表決。

　　該項關聯交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的表決權。

　　二、關聯方介紹

　　開發公司于1985年5月成立，注冊資本1.5億元，注冊地為北京市西城區馬甸南村4號，法定代表人李文，主營房地產開發、銷售商品房。截至2003年12月31日，開發公司經審計的總資產32.59億元，總負債31.76億元，凈資產0.83億元。截至2004年9月30日，開發公司總資產31.17億元，總負債30.61億元，凈資產0.55億元(未經審計)。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　金碼大廈地處中關村科技園中心區，是中國軟件(資訊 行情 論壇)信息產業研發一條街？？？學院路上的標志性建筑，交通便捷，文化氛圍濃厚。金碼大廈是一座集商業、辦公為一體的5A級智能寫字樓，分A、 B兩座。 B座為開發公司所有，其中1？4層為商業用房，目前可銷售面積為13711.63平方米。

　　四、關聯交易的主要內容和定價政策

　　北京城建擬購買金碼大廈B座1？4層13711.63平方米的商業物業。交易價格為雙方認可的評估機構確定的評估價19196.28萬元。

　　五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對北京城建的影響

　　目前北京市房地產市場中商業物業的開發供應規模遠小于住宅類、辦公類物業的開發量，總體供應量相對偏小，而需求不斷增長，北京人均商業面積不到0.8平方米，遠低于國外發達國家人均1.2平方米的水平，商業物業發展空間巨大。

　　購買金碼大廈商業物業是北京城建涉足商業地產的有益嘗試，通過投資并持有部分收租物業，可給北京城建帶來較穩定的現金收入，同時優化北京城建資產結構，使北京城建向開發經營型房地產公司過渡。隨著奧運經濟升溫，金碼大廈的商業價值將逐步體現。在目前該區域的商業潛力尚未被充分挖掘的情況下，北京城建及時介入，將會獲得較高的資產增值收益。

　　六、獨立董事意見

　　北京城建四名獨立董事一致同意公司購買金碼大廈商業物業，認為：購買金碼大廈商業物業可以給北京城建帶來穩定的現金收入，同時金碼大廈商業物業未來具有升值潛力；董事會對該項議案的表決方式符合有關規定的要求；此次關聯交易按評估價確定交易價格，定價方式符合公開、公平、公允原則，不存在損害公司及中、小股東利益的情況。

　　七、備查文件目錄

　　1、第二屆董事會第三十二次會議決議；

　　2、獨立董事意見；

　　3、資產評估報告。

　　北京城建投資發展股份有限公司董事會

　　2004年11月26日上海證券報