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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司第四屆董事會第十九次會議于2004年11月25日以通訊表決方式召開。應參加
會議董事9人，實際參加會議董事9人。會議審議通過了如下決議：
會議審議通過了《關于控股公司北京北大高科(資訊 行情 論壇)技產業投資有限公司增資擴股事項的報告》。董事會同意吸收北京北大博雅投資有限公司（以下簡稱北大博雅）投資3000萬元人民幣對北京北大高科技產業投資有限公司（以下簡稱北大高科）進行增資擴股。增資擴股后，北大高科注冊資本為7.8億元人民幣，本公司、北京天橋北大青鳥科技股份有限公司（以下簡稱青鳥天橋(資訊 行情 論壇)）、麥科特光電股份有限公司（以下簡稱麥科特）、北大博雅四家股東持股比例分別變更為57.69％、19.23％、19.23％、3.85%。
同時，董事會同意對北大高科公司章程進行修改。修改內容包括：
1、公司注冊資本由7.5億元人民幣變更為7.8億元人民幣。
2、股東由現有的青鳥華光(資訊 行情 論壇)、青鳥天橋和麥科特變更為青鳥華光、青鳥天橋、麥科特和北大博雅，股權結構變更為：青鳥華光以貨幣方式出資45000萬元，占公司注冊資本的57.69%；青鳥天橋以貨幣方式出資15000萬元，占公司注冊資本的19.23%；麥科特以貨幣方式出資15000萬元，占公司注冊資本的19.23%；北大博雅以貨幣方式出資3000萬元，占公司注冊資本的3.85%。
3、董事會成員設為5名，我公司擬推薦公司董事長周燕軍先生和公司董事、副總經理、財務總監張永森先生出任該公司董事，青鳥天橋推薦1名，麥科特推薦1名，北大博雅推薦1名。
特此公告
濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司董事會
二 O O四年十一月二十五日
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