秦豐農業召開2004年第五次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　楊凌秦豐農業(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司于2004年11月25日在楊凌秦豐農業科技股份有限公司會議室召開第二屆第三十次董事會，應到董事13人，出席會議的董事8人，董事廖海泉先生、獨立董事楊公明先生分別委托董事祁有奎先生、馮均科先生代為出席并 行使表決權，董事張全喜先生、高在敏先生、馬陸霞女士因出差未能參加本次董事會。符合《公司法》和本公司章程的規定。到會的董事及授權代表審議通過了如下決議：

　　1、會議審議通過了關于公司同長安信息(資訊 行情 論壇)產業（集團）股份有限公司進行互保的議案，其中10票同意，0票反對，0票棄權，同意該項議案的董事占出席會議董事的100％；具體內容見公司擔保公告。

　　2、會議審議通過了關于公司同西安東盛集團有限公司進行互保的議案，其中10票同意，0票反對，0票棄權，同意該項議案的董事占出席會議董事的100％；具體內容見公司擔保公告。

　　公司由于生產經營的需要，在本次會議以前實際已經履行了上述兩項擔保，但沒有及時履行信息披露義務，在此公司特向廣大投資者致歉，公司今后將次杜絕此類事項的發生。

　　截至2004年11月25日，公司對外擔保余額為人民幣17500萬元，美金245萬元，約占公司最近經審計凈資產的36．33％。

　　3、會議審議通過了關于提請召開2004年第五次臨時股東大會的議案，其中10票同意，0票反對，0票棄權，同意該項議案的董事占出席會議董事的100％。

　　會議召開具體事項如下：

　　一、會議時間：2004年12月29日（星期三）上午九時開始。

　　二、會議地點：西安經濟技術開發區鳳城二路六號公司十五樓會議室。

　　三、會議審議事項

　　1、關于公司同長安信息產業（集團）股份有限公司進行互保的議案；

　　2、關于公司同西安東盛集團有限公司進行互保的議案；

　　3、關于轉讓陜西鼎鑫房地產開發有限公司股權的議案（詳見2004年10月28日公司第二屆二十八次董事會決議公告及出售資產公告）。

　　四、出席會議人員

　　1、截止2004年12月27日下午3時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其授權代表；

　　2、公司董事、監事。

　　五、會議登記辦法

　　1、登記手續：出席會議的個人股東應持本人身份證、股東帳戶及持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、經公證的授權委托書（格式見附件）、委托人股東帳戶；法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證。

　　2、登記地點：楊凌秦豐農業科技股份有限公司董事會辦公室（西安經濟技術開發區鳳城二路六號秦豐農業16樓）

　　3、會議登記時間：2004年12月28日星期二（9：00－17：00）

　　4、異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　六、其它事項

　　1、會期半天，參會者交通及食宿費自理；

　　2、公司辦公地址：西安經濟技術開發區鳳城二路6號。

　　聯系人：趙永宏

　　聯系電話：（029）86522223－8407

　　傳真：（029）86522826

　　郵編：710016

　　（附：授權委托書格式）

　　特此公告

　　楊凌秦豐農業科技股份有限公司董事會

　　2004年11月25日

　　附：授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我出席楊凌秦豐農業科技股份有限公司2004年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　股東賬號：委托股數：

　　委托日期：年月日

　　證券代碼：600248證券簡稱：秦豐農業公告編號：2004－28楊凌秦豐農業科技股份有限公司同長安信息產業（集團）股份有限公司進行互保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　被擔保人名稱：長安信息產業（集團）股份有限公司

　　本次擔保數量：本公司同長安信息產業（集團）股份有限公司互保金額為5000萬元

　　對外擔保累計數量：截至2004年11月25日，公司對外擔保余額為人民幣17500萬元，美金245萬元，其中為控股子公司擔保金額為人民幣3500萬元、美金245萬元，與其他單位互保金額為14000萬元，其中公司同長安信息產業（集團）股份有限公司互保6000萬元，同西安東盛集團有限公司互保5000萬元，同西部絨業有限公司互保3000萬元。

　　對外擔保逾期的累計數量：0元

　　一、擔保情況概述

　　公司擬與長安信息產業（集團）股份有限公司進行互保，雙方以最高限額5000萬元人民幣為限，相互為對方提供貸款擔保，期限為一年。截至2004年11月25日，公司對外擔保余額為人民幣17500萬元，美金245萬元，其中為控股子公司擔保金額為人民幣3500萬元、美金245萬元，與其他單位互保金額為14000萬元，其中公司同長安信息產業（集團）股份有限公司互保6000萬元，同西安東盛集團有限公司互保5000萬元，同西部絨業有限公司互保3000萬元。

　　此議案在公司于2004年11月25日召開的第二屆第三十次董事會議審議通過，其中10票同意，0票棄權，0票反對，同意該項議案的董事占出席會議董事及授權代表的100％。

　　本次擔保須提交公司股東大會審議通過。

　　二、被擔保人基本情況

　　長安信息產業（集團）股份有限公司成立于1996年8月26日，注冊地為陜西省西安市，法定代表人為蔡世杰，經營范圍：計算機硬件、軟件系統；外部設備的開發、生產和銷售；通訊電子產品的開發、生產、銷售；高科技信息咨詢、服務業；生產、加工國內貿易（國家法律法規禁止生產和經營的除外）；承辦中外合資經營、合作生產及開展“三來一補”業務。

　　長安信息產業（集團）股份有限公司在中國農業銀行的信用等級為AA級，盈利狀況和信用狀況良好。截至2003年底該公司資產總額為937，140，301．04元，負債總額653，195，727．02元，凈資產為190，611，698．98元，該公司2003年度主營業務收入為305，239，149．82元，凈利潤30，596，627．26元（該報表已經審計）。截至2004年9月底該公司資產總額為1，267，158，355．36元，負債總額886，429，541．91元，凈資產為221，070，478．49元，主營業務收入為349，218，158．20元，凈利潤30，458，779．51元（該報表未經審計）。

　　長安信息產業（集團）股份有限公司不是本公司的直接或間接持有人或持有人的關聯方、控股子公司和附屬企業，與本公司無關聯關系。

　　三、擔保協議的主要內容

　　雙方約定，每筆擔保發生時單獨簽訂相關互保協議。

　　四、董事會意見

　　公司董事會對本次擔保事項進行了充分的論證，各位參會董事一致認為：結合目前公司的財務狀況，同長安信息產業（集團）股份有限公司進行貸款互保，滿足了公司生產經營活動中資金的需要，有利于公司業務發展。經充分了解，長安信息產業（集團）股份有限公司經營業績和資信狀況良好，具有相應的償債能力，董事會認為此次貸款互保風險較小，能夠保證公司的合法利益。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至2004年11月25日，公司對外擔保余額為人民幣17500萬元，美金245萬元，其中為控股子公司擔保金額為人民幣3500萬元、美金245萬元，與其他單位互保金額為14000萬元，其中公司同長安信息產業（集團）股份有限公司互保6000萬元，同西安東盛集團有限公司互保5000萬元，同西部絨業有限公司互保3000萬元。

　　六、備查文件目錄

　　1．經與會董事簽字生效的董事會決議；

　　2．長安信息產業（集團）股份有限公司2003年度及2004年第三季度財務報表；

　　3．長安信息產業（集團）股份有限公司營業執照復印件。

　　楊凌秦豐農業科技股份有限公司董事會

　　2004年11月25日

　　證券代碼：600248證券簡稱：秦豐農業公告編號：2004－29楊凌秦豐農業科技股份有限公司同西安東盛集團有限公司進行互保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　被擔保人名稱：西安東盛集團有限公司

　　本次擔保數量：本公司同西安東盛集團有限公司互保金額為5000萬元

　　對外擔保累計數量：截至2004年11月25日，公司對外擔保余額為人民幣17500萬元，美金245萬元，其中為控股子公司擔保金額為人民幣3500萬元、美金245萬元，與其他單位互保金額為14000萬元，其中公司同長安信息產業（集團）股份有限公司互保6000萬元，同西安東盛集團有限公司互保5000萬元，同西部絨業有限公司互保3000萬元。

　　對外擔保逾期的累計數量：0元

　　一、擔保情況概述

　　公司擬與西安東盛集團有限公司進行貸款互保，雙方以最高限額5000萬元人民幣為限，相互為對方提供貸款擔保，期限為一年。截至2004年11月25日，公司對外擔保余額為人民幣17500萬元，美金245萬元，其中為控股子公司擔保金額為人民幣3500萬元、美金245萬元，與其他單位互保金額為14000萬元，其中公司同長安信息產業（集團）股份有限公司互保6000萬元，同西安東盛集團有限公司互保5000萬元，同西部絨業有限公司互保3000萬元。

　　此議案在公司于2004年11月25日召開的第二屆第三十次董事會議審議通過，其中10票同意，0票棄權，0票反對，同意該項議案的董事占出席會議董事及授權代表的100％。

　　本次擔保須提交公司股東大會審議通過。

　　二、被擔保人基本情況

　　西安東盛集團有限公司成立于1998年5月18日，注冊資本6000萬元，1999年經西安市會計師事務所驗資確認，由資本公積金轉增資本金，公司注冊資金增至15000萬元。注冊地為陜西省西安市，法定代表人為郭家學，經營范圍：科學儀器的開發、研制、生產、銷售、技術服務；中藥中醫藥、西藥麻醉藥、保健食品、飲品、計生用品、醫療器械、體育用品的研究、開發（以上不含生產銷售）、中藥材種植（僅限分支機構經營）、對高科技企業投資；房地產開發；經營本企業資產產品的出口業務；經營本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務（國家限定公司經營和禁止進出口的商品除外）。

　　西安東盛集團有限公司盈利狀況和信用狀況良好。截至2003年底該公司資產總額為4，917，202，295．20元，負債總額2，154，658，146．44元，凈資產為1，862，250，426．31元，該公司2003年度主營業務收入為1，770，288，853．03元，凈利潤17，588，179．77元（該報表已經審計）。截至2004年9月底該公司資產總額為5，344，985，582．66元，負債總額2，577，482，334．91元，凈資產為1，862，625，129．38元，主營業務收入為1，575，909，878．99元，凈利潤1，940，589．35元（該報表未經審計）。

　　西安東盛集團有限公司不是本公司的直接或間接持有人或持有人的關聯方、控股子公司和附屬企業，與本公司無關聯關系。

　　三、擔保協議的主要內容

　　雙方約定，每筆擔保發生時單獨簽訂相關互保協議。

　　四、董事會意見

　　公司董事會對本次擔保事項進行了充分的論證，各位參會董事一致認為：結合目前公司的財務狀況，同西安東盛集團有限公司進行貸款互保，滿足了公司生產經營活動中資金的需要，有利于公司業務發展。經充分了解，西安東盛集團有限公司經營業績良好，資信狀況良好，具有較強的償債能力，董事會認為此次貸款互保風險較小，能夠保證公司的合法利益。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至2004年11月25日，公司對外擔保余額為人民幣17500萬元，美金245萬元，其中為控股子公司擔保金額為人民幣3500萬元、美金245萬元，與其他單位互保金額為14000萬元，其中公司同長安信息產業（集團）股份有限公司互保6000萬元，同西安東盛集團有限公司互保5000萬元，同西部絨業有限公司互保3000萬元。

　　六、備查文件目錄

　　1．經與會董事簽字生效的董事會決議；

　　2．西安東盛集團有限公司2003年度及2004年第三季度財務報表；

　　3．西安東盛集團有限公司營業執照復印件。

　　楊凌秦豐農業科技股份有限公司董事會

　　2004年11月25日