黑化股份第二屆董事會第三十五次會議決議公告

　　黑龍江黑化股份(資訊 行情 論壇)有限公司第二屆董事會第三十五次會議于2004年11月26日八點三十分在公司三樓會議室召開，應出席會議董事9人，實到7人，獨立董事張忠義、董事張學發因公出沒有出席本次會議，董事長閻樹忠主持會議，監事會成員及高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。經與會董事認真審議，通過如下決議：

　　一、審議通過《公司董事會換屆議案》及第三屆董事會董事候選人名單：閻樹忠、許文祥、張學發、朱勛績、林建、王宏偉、張忠義、許兆林、吳平。（簡歷見附件1）

　　其中張忠義先生、許兆林先生、吳平先生為本公司擬聘任的獨立董事。本公司董事會充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷及兼職情況。認為三位被提名人具備擔任上市公司董事的資格；符合本公司章程規定的任職條件；具備中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度指導意見》所要求的獨立性。

　　二、審議通過《關聯交易修訂案》。

　　三、審議通過《關于召開2004年第二次臨時股東大會的議案》

　　公司董事會決定召開2004年第二次臨時股東大會，有關事宜通知如下：

　　（一）會議時間：2004年12月27日（星期一）上午9時；

　　（二）會議地點：黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區向陽大街2號

　　公司三樓會議室

　　（三）會議議程：

　　審議《公司董事會換屆議案》；

　　審議《公司監事會換屆議案》；

　　審議《關聯交易修訂案》。

　　（四）出席會議人員：

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、截止2004年12月17日（星期五）15時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其委托的代理人；

　　3、本公司聘請的律師。

　　（五）議登記辦法：

　　出席會議的股東憑本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明；受委托人持本人身份證、委托人帳戶卡和授權委托書辦理出席會議手續。異地股東可使用傳真或信函方式登記。

　　（六）登記時間及地點：

　　登記時間：2004年12月23日－24日 9時？17時

　　登記地點：黑龍江黑化股份公司董事會秘書處

　　（七）其他事項：

　　1、公司地址：齊齊哈爾市富拉爾基區向陽大街2號

　　2、聯系電話：0452－8927290

　　3、傳 真：0452－6884895

　　4、郵政編碼：161041

　　5、聯系人：劉喜濤

　　6、本次會議會期半天，出席會議者食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　黑龍江黑化股份有限公司董事會

　　2004年11月26日

　　附授權委托書：

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表本人出席黑龍江黑化股份有限公司2004年第二次臨時股東大會，并行使表決權。

　　委托人：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數：

　　委托日期：

　　委托人簽名：

　　被委托人簽名：

　　附件1、董事會候選人簡歷

　　閻樹忠先生：56歲，中共黨員，研究生學歷，高級經濟師、教授級高級政工師。1967年8月參加工作，歷任黑龍江化工廠煉焦車間主任、分廠廠長、安達化工總廠第一副廠長、省委黨校學生會主席、黑龍江化工廠副廠長、廠長，黑龍江黑化集團有限公司董事長、黨委書記、總經理。榮獲齊齊哈爾市優秀企業家、黑龍江化工優秀企業家、黑龍江省模范黨務工作者、全國“半月談”思想政治工作創新獎、齊齊哈爾市勞動模范、黑龍江省勞動模范等榮譽，1997年被批準為享受國家政府特殊津貼人員，1998年當選為九屆人大代表，現任黑化集團董事長、黨委書記、總經理、本公司第二屆董事會董事長。

　　許文祥先生：52歲，中共黨員，研究生學歷，教授級高級政工師。1968年參加工作，歷任黑龍江化工廠團委書記、化肥分廠副廠長、黨委書記、廠黨委辦公室主任、紀委書記、黨委副書記、常務副總經理。1997年榮獲齊齊哈爾市模范黨務工作者，化工部優秀思想政治工作者稱號，現任黑化集團副董事長、黨委副書記、本公司第二屆董事會副董事長。

　　張學發先生：56歲，中共黨員，大專學歷，經濟師。1968年參加工作，歷任黑龍江化工廠調度室值班調度長、副主任、生產處副處長、總調度長、副廠長，黑龍江黑化集團有限公司執行董事、副總經理。現任黑化集團副董事長、副總經理、本公司第二屆董事會董事。

　　朱勛績先生：50歲，中共黨員，研究生學歷，教授級高級工程師。1971年參加工作，歷任黑龍江化工廠化肥分廠生產技術科科長、凈化車間主任、化肥分廠副廠長、主任工程師、廠總調度長，黑龍江黑化集團有限公司總工藝師、總調度長、生產部部長。1997年被評為黑龍江省勞動模范、1998年獲全國“五一”勞動獎章，2001年被批準為享受省政府特殊津貼人員。現任黑化集團副董事長、總工程師、本公司第二屆董事會董事，總經理。

　　林建先生：55歲，中共黨員，大學學歷，高級政工師。1968年參加工作，歷任黑龍江化工廠熱電分廠主任、副廠長、黑龍江化工總廠熱電分廠副廠長、廠長，富龍化工有限公司董事長兼總經理，黑化集團公司總經濟師。現任黑化集團公司工會主席、本公司第二屆董事會董事。

　　王宏偉先生：38歲，中共黨員，大學學歷，高級工程師。1988年參加工作，歷任黑龍江化工廠焦化分廠技術員、質檢科副科長、黑龍江化工廠辦公室秘書科副科級、科級秘書、廠辦公室副主任，黑龍江黑化集團有限公司辦公室主任、證券辦公室主任、股份公司副總經理，現任本公司第二屆董事會董事、董事會秘書。

　　許兆林先生：60歲，研究生學歷，高級工程師。1967年畢業于哈爾濱工業大學精密儀器系，獲大學本科學歷；1984年畢業于清華大學經濟管理學院管理工程系，獲研究生學歷。歷任黑龍江龍江機床廠技術員、齊齊哈爾第一機床廠技術員、計劃科科長、總經濟師、副廠長、總會計師等職，1996年起至今任齊齊哈爾機床企業（集團）有限公司常務副董事長，并兼任齊齊哈爾卜奎會計師事務所副董事長。本公司第二屆董事會獨立董事

　　張忠義先生：56歲，大學本科學歷，高級工程師。歷任冶金部西北研究所科學技術辦公室副主任、機械電子工業部機關處長、安徽省淮北市副市長、意大利國家通訊集團北京辦事處首席代表、中外合資天津泰特通訊發展有限公司董事長、加拿大北電網絡中國公司高級顧問、北京外企服務總公司高級經理人。本公司第二屆董事會獨立董事

　　吳平先生：36歲，中共黨員，會計學碩士，會計師、中國注冊稅務師，歷任大慶石油管理局公共汽車公司財務科會計、副科長、科長，現任慶石油管理局公共汽車公司總會計師。