桂冠電力(600236)關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　交易內容：共同出資設立大唐集團財務有限公司，出資比例為2.5%，出資額為1，2 50萬元人民幣。

　　關聯人回避事宜：本次關聯交易經公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，與該關聯交易有利害關系的關聯董事已對該項議案的表決進行了回避。

　　交易對上市公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響：本次關聯交易對拓展公司融資渠道，提高公司的資金使用效率和優化資金的配置，進一步推動公司持續健康的發展將起到積極的作用。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，現將本公司第四屆董事會第十六次會議審議通過的與本公司控股股東？？？中國大唐集團公司及其子公司之間，因共同出資設立大唐集團財務有限公司所產生的關聯交易事項公告如下：

　　一、交易概述

　　為拓展公司融資渠道，有利于提高公司的資金使用效率和優化資金的配置，進一步推動公司持續健康的發展，公司擬與中國大唐集團公司及其部分子公司共同出資設立大唐集團財務有限公司。該事項已經公司第四屆董事會第十六次會議審議通過。

　　鑒于大唐集團財務有限公司是由公司的控股股東？？？中國大唐集團公司及其子公司共同出資設立，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，該事項構成公司的關聯交易，與該關聯交易有利害關系的關聯董事已對該項議案的表決進行了回避，公司非關聯董事均同意本次關聯交易，董事會表決一致通過了本次關聯交易。獨立董事發表了獨立意見。

　　二、主要關聯方基本情況

　　中國大唐集團公司

　　中國大唐集團公司是經國務院批準設立的國有獨資公司，組建于2002年12月29日，2003年4月9日取得營業執照，注冊資本120億元人民幣，法定代表人翟若愚。中國大唐集團公司主營業務范圍：依法經營集團公司及有關企業中由國家投資形成并由集團公司擁有的全部國有資產；從事電源的開發、投資、建設、經營和管理，組織電力（熱力）生產和銷售；從事電力設備制造、設備檢修與調試、電力技術開發與咨詢服務、電力工程承包與咨詢、新能源開發、電力物資、煤炭、環保等電力相關業務；根據國家有關規定，經有關部門批準，從事國內外投融資業務；經國家批準，自主開展外貿流通經營、國際合作、對外工程承包和對外勞務合作等業務；經國家批準或允許的其他業務。

　　截至2003年12月31日，中國大唐集團公司可控裝機容量為2，901.7萬千瓦，資產總額為1073億元人民幣。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　（一）注冊資本：注冊資本總額人民幣50，000萬元。

　　（二）注冊地：北京。

　　（三）業務范圍：根據有關管理規定，財務公司經中國銀監會批準后，可以辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資、內部轉帳結算、吸收成員單位存款、向成員單位貸款及融資租賃、承銷成員單位企業債券以及同業拆借、國債及其它證券投資等16項業務。

　　（四）公司性質：有限責任公司。

　　（五）出資比例：

　　中國大唐集團公司按52.5%比例控股出資；其余47.5%出資由中國大唐集團公司的全資、控股子公司等12家單位共同出資形成，其中，本公司按2.5%比例出資，出資額為1，250萬元。

　　四、關聯交易的主要內容和定價政策

　　擬設立的大唐集團財務有限公司注冊資本金為人民幣50，000萬元，公司將按每股人民幣1元出資，出資比例2.5%，出資額人民幣1，250萬元。

　　五、本次關聯交易的目的以及對公司的影響

　　董事會認為，根據公司的發展戰略，電源項目的建設需要長期穩定的資金支持。出資設立大唐集團財務有限公司，使其為公司長期提供穩定、有力的資金支持，可以進一步保障公司戰略目標的實現。

　　六、獨立董事意見

　　公司4名獨立董事一致認為，本次關聯交易的決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，關聯交易價格合理，充分體現了公開、公平、公正的原則，沒有損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益，關聯交易的實現有利于公司長遠發展。

　　七、備查文件

　　(一)公司第四屆董事會第十六次會議決議

　　(二)關于關聯交易的獨立董事意見

　　廣西桂冠電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　董事會

　　2004年11月26日