華芳紡織召開2004年第二次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2004年11月27日 07:15 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　華芳紡織(資訊行情論壇)股份有限公司第三屆董事會第五次會議于2004年11月26日在張家港市華芳園酒店會議室召開。應到董事10名，實到10名；公司部分監事列席了會議，會議由董事長張正龍先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，會議合法、

有效。會議審議并通過如下決議：

　　一、審議通過了《關于張正龍先生辭去公司董事及總經理的議案》。會議審議通過了張正龍先生提出辭職申請，同意他因工作原因，辭去公司董事及總經理職務，并感謝他在擔任公司董事長及總經理期間為公司所作的貢獻。

　　二、審議通過了《關于聘請黃興如先生為公司總經理的議案》。公司董事會經過討論后，決定聘任原公司副總經理黃興如先生為公司總經理。黃興如先生簡歷附后。

　　三、審議通過了《關于增選黃興如先生為公司董事的議案》。

　　四、決定于2004年12月28日召開公司2004年第二次臨時股東大會：

　　1、召開會議基本情況

　　(1)會議召開時間：2004年12月28日上午9：00

　　(2)會議召開地址：張家港市塘橋鎮人民南路華芳園酒店(3)會議召開方式：現場

　　2、會議審議事項

　　(1)關于張正龍先生辭去公司董事的議案

　　(2)關于增選黃興如先生為公司董事的議案

　　3、會議出席對象

　　(1)凡在2004年12月22日當天收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。

　　(2)符合條件的股東委托代理人。

　　(3)公司董事、監事和高級管理人員。

　　4、會議登記方法

　　（1）法人股股東持營業執照復印件、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；

　　（2）個人股股東持本人身份證、股東帳戶和持股證明辦理登記手續；

　　（3）委托代理人持本人身份證、授權委托書和委托人股東帳戶辦理登記手續；

　　5、登記時間及地點

　　2004年12月24日上午8∶30到下午4∶30到公司證券部辦理，外地可信函或傳真聯系。

　　6、其他

　　(1)會期半天，與會股東交通、食宿費用自理

　　(2)公司地址：張家港市塘橋鎮人民南路1號

　　(3)聯系電話：（0512）58438202

　　(4)會議聯系傳真：（0512）58441898

　　(5)聯系人：宋滿元鄒國棟(6)郵政編碼：215611

　　特此公告

　　華芳紡織股份有限公司董事會

　　二○○四年十一月二十六日

　　附件一：黃興如先生簡歷

　　黃興如男，1966年6月出生，漢族中共黨員，大學學歷，工程師，對紡織生產及公司管理方面具有豐富的經驗。黃先生畢業于沙洲工學院。曾從事張家港市化纖紡織廠企管科管理員，張家港市化纖紡織廠質監科全質員等工作，歷任華芳實業總公司質監科科長，華芳實業總公司辦公室副主任，華芳實業總公司人事科副主任，華芳實業總公司進出口公司副總經理，華芳集團紡織品銷售有限公司經理；現任華芳紡織股份有限公司副總經理。

　　附件二：授權委托書式樣

　　授權委托書式樣

　　茲全權委托先生/女士代表我單位/個人出席2004年12月28日召開的華芳紡織股份有限公司2004年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽字：身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東帳號：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　受托日期：年月日