億利科技第二屆監事會第十一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年11月27日 07:15 上海證券報網絡版

　　內蒙古億利科技(資訊行情論壇)實業股份有限公司第二屆監事會第十一次會議于2004年11月26日在內蒙古鄂爾多斯(資訊行情論壇)市東勝區鄂爾多斯西街億利科技大廈三樓會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席王瑞杰先生主持，本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的相關規定，是合法、有效的。會議通過舉手表決的方式，以3票贊成0票反對審議并通過了如下決議：

　　1、同意以1192．13萬元的價格向集團公司出售所屬的富龍泥炭分公司。

　　2、同意以250，105，661．45元價格收購集團公司擁有的17，674，020．00平方米的甘草基地。

　　3、同意以17，202，294．55元收購集團公司持有的包頭中藥42％的股權。

　　4、審議通過了《公司章程修正案》

　　公司監事會認為：

　　公司的關聯交易行為嚴格按照相關規定進行，履行了相關程序，體現了公平、公正、合理的定價原則，做到了及時防范與控制風險，不存在損害上市公司利益的情況。

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司監事會

　　2004年11 月27日