平高電氣2004年第二次臨時股東大會決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年11月27日 07:15 上海證券報網絡版 | ||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示： 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。 一、會議召開和出席情況 河南平高電氣(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于2004年11月26日9時在“平高賓館”召開，出席本次股東大會的股東及授權代表共5人，代表公司股份209，950，000股，占平高電氣有表決權股份總數311，950，000股的67.3%，公司董事、監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和公司章程的規定。會議由董事長韓海林先生主持，以記名投票的方式進行表決。 二、提案審議情況 1、審議通過關于更換公司二屆監事會股東代表監事的議案 贊成209，950，000股，反對0股，棄權0股，贊成票占出席會議總股數的100%； 同意程愛蓮女士因工作調動原因辭去股東監事職務，并增補公司第一大股東平頂山天鷹集團有限責任公司選派的龐慶平先生為公司二屆監事會股東監事。(龐慶平先生簡歷見附件) 2、通報公司二屆監事會職工代表監事 會議通報了公司二屆監事會職工監事情況：根據平高電氣職代會代表團長聯席會第一次會議決議，選舉程愛蓮女士、高有斌先生為公司職工監事。(程愛蓮女士、高有斌先生簡歷見附件) 3、審議通過關于延長公司經營期限的議案 贊成209，950，000股，反對0股，棄權0股，贊成票占出席會議總股數的100%； 因公司營業執照上工商部門核定的經營期限到2004年12月17日到期，按照工商部門的要求，在經營期限到期前公司董事會及股東大會應做出決議，延長經營期限。大會表決同意根據本公司章程的規定，本公司為永久存續的股份有限公司，提請工商部門核定。 4、審議通過關于調整公司二屆董事會獨立董事津貼的議案 贊成209，950，000股，反對0股，棄權0股，贊成票占出席會議總股數的100%； 同意將公司二屆董事會獨立董事津貼調整如下：由原標準每人每年叁萬元（含稅），調整為每人每年五萬元（含稅），且獨立董事為公司工作的旅差費等由公司按規定標準支付。本次標準調整起薪日為2004年1月1日，原則上按月發放。 三、公證或者律師見證情況 本次股東大會委托北京競天公誠律師事務所律師李裕國先生出席見證，并出具了結論性意見：公司2004年第二次臨時股東大會的召集及召開程序符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，出席會議的人員資格合法有效，股東大會的表決程序合法有效。 四、備查文件目錄 1.經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會會議記錄和會議決議； 2.北京競天公誠律師事務所律師對本次大會出具的法律意見書； 3.上海證券交易所要求的其他文件。 特此公告。 河南平高電氣股份有限公司董事會 2004年11月26日 附件： 龐慶平先生簡歷 龐慶平，男，漢族，黨員。1964年10月出生，大學本科學歷。1986年至1990年就職于平頂山高壓開關廠；1990年至2003年就職于平頂山市經貿委；現任平頂山天鷹集團有限責任公司黨委副書記、紀委書記、監事會主席。 程愛蓮女士簡歷 程愛蓮，女，漢族，1952年10月出生，大學本科學歷，高級政工師。歷任平頂山高壓開關廠技術員、助理工程師，平頂山高壓開關廠宣傳部、組織部副部長、部長，平頂山天鷹集團有限責任公司組織部長、紀檢委書記，河南平高電氣股份有限公司一屆、二屆監事，監事會主席，現任河南平高電氣股份有限公司工會主席、職工監事、監事會主席。 高有斌先生簡歷 高有斌，男，漢族，1957年3月出生，大專學歷，會計師。1976年至1993年在海軍某部服役，1993年起于平頂山高壓開關廠工作，現任河南平高電氣股份有限公司審計部部長、職工監事。 |
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