億利科技第二屆董事會二十一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年11月27日 07:15 上海證券報網絡版

　　內蒙古億利科技(資訊行情論壇)實業股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議于2004年11月26日在內蒙古鄂爾多斯(資訊行情論壇)市東勝區鄂爾多斯西街億利科技大廈三樓會議室召開。會議應到董事7人，實到董事7人，公司監事和高級管理人員參加了本次會議。會議由公司董事長王瑞豐先生主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》規定，是合法、有效的。本次會議審議事項涉及公司關聯交易的，關聯董事王文彪先生在充分發表自己的意見后，依法履行了回避表決的義務。

　　一、會議通過舉手表決的方式以6票贊成，0票反對審議并通過了如下決議：

　　1、同意以11，921，335．47元的價格向集團公司出售所屬的富龍泥炭分公司。

　　2、同意以250，115，661．45元價格收購集團公司擁有的17，674，020．00平方米的甘草基地。

　　3、同意以17，202，294．55元收購集團公司持有的包頭中藥42％的股權。

　　二、會議通過舉手表決的方式以7票贊成，0票反對審議并通過了如下決議：

　　1、由于工作調整原因，同意尹成國先生辭去公司總經理職務。

　　2、由于工作調整原因，同意尹成國先生辭去公司董事職務。

　　3、同意王秀琴女士辭去公司獨立董事職務。

　　4、由于工作調動原因，同意王芳女士辭去公司董事會秘書職務。

　　5、根據提名，聘任張立君先生為公司總經理（簡歷附后）。

　　6、提名張立君先生為公司董事。

　　7、指定證券事務代表代行公司董事會秘書職責。

　　8、審議通過了《公司章程修正案》。

　　9、同意于2004年12月27日（星期一）召開2004年度第一次臨時股東大會會議，詳細通知見《關于召開2004年度第一次臨時股東大會會議的通知》。

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司董事會

　　2004年11月27日

　　簡歷：

　　張立君，男，出生于1962年11月，漢族，中共黨員，ＥＭＢＡ碩士，第十屆全國人大代表，享受國務院特種津貼，曾任葫蘆島市政府副秘書長兼經貿委主任，錦化集團董事長，總經理。