長(zhǎng)江股份(600496)辦公地址及聯(lián)系方式變更的公告

　　安徽長(zhǎng)江農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司將于2004年11月27日起遷往安徽省六安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)江精工工業(yè)園辦公，郵政編碼237161，投資者咨詢電話0564-3630909、3633648，傳真0564-3631386。

　　特此公告

　　安徽長(zhǎng)江農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司

　　2004年11月26日

　　安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于

　　安徽長(zhǎng)江農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司

　　二00四年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的

　　法律意見書

　　致：安徽長(zhǎng)江農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司

　　依據(jù)《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》和《安徽長(zhǎng)江農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，安徽天禾律師事務(wù)所接受安徽長(zhǎng)江農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司（以下稱“公司”）的委托，指派喻榮虎律師就公司于2004年11月26日召開的2004年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以下稱“本次臨時(shí)股東大會(huì)”）出具法律意見書。

　　本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，參與了本次臨時(shí)股東大會(huì)并對(duì)公司提供的有關(guān)文件和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見如下：

　　一、本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序

　　公司董事會(huì)已于2004年10月27日在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上就本次臨時(shí)股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議審議事項(xiàng)、出席對(duì)象、登記辦法等內(nèi)容進(jìn)行了公告。本次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年11月26日如期召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)方朝陽(yáng)先生主持，會(huì)議召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容與公告內(nèi)容一致。

　　經(jīng)審查，公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、本次臨時(shí)股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格

　　經(jīng)查驗(yàn)，報(bào)名出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東代理人共3人，代表股份數(shù)7000萬(wàn)股，占公司總股份的63.64%，股東及股東代理人的資格符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定，有權(quán)對(duì)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案進(jìn)行審議、表決。出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的還有公司部分董事、監(jiān)事和聘請(qǐng)的律師。

　　經(jīng)驗(yàn)證，出席本次臨時(shí)股東大會(huì)人員的資格符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。

　　三、本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序

　　經(jīng)查驗(yàn)，本次臨時(shí)股東大會(huì)按照法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的表決程序，采取記名投票的方式就各項(xiàng)提案進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。對(duì)涉及關(guān)聯(lián)交易提案的表決，關(guān)聯(lián)方股東已回避表決。出席會(huì)議的股東及股東代理人對(duì)表決結(jié)果沒有提出異議。表決結(jié)果如下：

　　1、審議批準(zhǔn)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓六安長(zhǎng)江酒店發(fā)展有限公司股權(quán)的議案》。浙江精工鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)集團(tuán)有限公司由于和審議事項(xiàng)具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，已實(shí)施表決回避。浙江精工鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)集團(tuán)有限公司所持表決權(quán)數(shù)沒有計(jì)入出席本次臨時(shí)股東大會(huì)有表決權(quán)總數(shù)，贊成票7118782股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)100%。

　　2、審議了《關(guān)于公司控股子公司與浙江精工科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。審議情況如下：

　　（1）批準(zhǔn)公司控股子公司浙江精工輕鋼建筑工程有限公司承接浙江精工科技股份有限公司部分工程建設(shè)的關(guān)聯(lián)交易事宜。浙江精工鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)集團(tuán)有限公司由于和審議事項(xiàng)具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，已實(shí)施表決回避。浙江精工鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)集團(tuán)有限公司所持表決權(quán)數(shù)沒有計(jì)入出席本次臨時(shí)股東大會(huì)有表決權(quán)總數(shù)，贊成票7118782股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)100%。

　　（2）公司控股子公司浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司購(gòu)買浙江精工科技股份有限公司聚氨酯復(fù)合板生產(chǎn)線關(guān)聯(lián)交易事宜未獲通過(guò)。浙江精工鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)集團(tuán)有限公司由于和審議事項(xiàng)具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，已實(shí)施表決回避。浙江精工鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)集團(tuán)有限公司所持表決權(quán)數(shù)沒有計(jì)入出席本次臨時(shí)股東大會(huì)有表決權(quán)總數(shù)，贊成票0股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票7118782股。

　　3、審議批準(zhǔn)了《擬對(duì)公司控股子公司安徽長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司5000萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保的議案》。贊成票7000萬(wàn)股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　4、審議批準(zhǔn)了《關(guān)于變更公司名稱、住所暨修改章程的議案》。贊成票7000萬(wàn)股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　5、通過(guò)了《關(guān)于更換公司部分董事的議案》。

　　（1）同意常新永先生辭去公司第二屆董事會(huì)董事職務(wù)，贊成票7000萬(wàn)股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　（2）同意徐德鵬先生辭去公司第二屆董事會(huì)董事職務(wù)，贊成票7000萬(wàn)股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　（3）選舉錢衛(wèi)軍先生為公司第二屆董事會(huì)董事，任期自本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)后至第二屆董事會(huì)屆滿，贊成票7000萬(wàn)股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　四、結(jié)論意見

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集程序、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，合法、有效；本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。

　　本所同意將本法律意見書作為本次臨時(shí)股東大會(huì)的公告文件，隨公司其他文件一并提交上海證券交易所審核公告。

　　安徽天禾律師事務(wù)所

　　喻榮虎 律師

　　2004年11月26日