飛樂股份召開2004年第一次臨時股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2004年11月27日 07:15 上海證券報網絡版

　　上海飛樂股份(資訊行情論壇)有限公司第五屆董事會第十次會議于2004年11月25日召開。會議應到董事9名，實到董事8名，董事徐森康先生因出差未出席會議。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長郁建福先生主持，會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議審議并通過了以下議案：

　　一、關于收購上海精密科學儀器有限公司100％股權的議案；

　　此議案涉及關聯交易，兩名關聯董事回避了表決，其他董事一致同意該議案，獨立董事發表了獨立意見。

　　二、關于變更部分募集資金投資項目的議案；

　　1、變更的募集資金投資項目：《三廢遷建項目》剩余資金變更、取消《電力負荷監控設備技術改造項目》

　　2、募集資金擬新投資的項目：《收購上海精密科學儀器有限公司100％股權》

　　此項目涉及關聯交易，兩名關聯董事回避了表決。

　　三、關于為上海匯盛電子機械設備有限公司提供擔保的議案；

　　上海匯盛電子機械設備有限公司是飛樂公司的全資子公司，主要生產經營無線電及電視專用設備、電子機械設備等。公司擬為其向銀行借款提供額度為3500萬元的擔保。

　　四、關于召開2004年第一次臨時股東大會的議案。

　　上海飛樂股份有限公司第五屆董事會第十次會議決定召開2004年第一次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：

　　1、會議時間：2004年12月28日上午9：00

　　2、會議地點：待股東辦理登記時通知

　　3、會議內容：

　　（1）審議關于收購上海精密科學儀器有限公司100％股權的議案

　　（2）審議關于變更部分募集資金投資項目的議案

　　4、會議出席對象：

　　（1）截止2004年12月10日下午3：00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。

　　（2）公司董事、監事及其他高級管理人員。

　　（3）大會見證律師及大會工作人員。

　　5、大會登記辦法：

　　（1）登記手續：符合上述條件的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡到本公司辦理登記手續。因故不能前來登記的股東可授權委托代表辦理，委托代表必須持有授權書（樣式附后）及本人身份證。異地股東可以在登記截止日前用信函或傳真方式登記。

　　（2）登記時間：2004年12月14日上午9：00－下午4：00。

　　（3）登記地點：上海市昭化路68號一樓大廳。

　　（4）聯系電話：（021）62523309－212 62512629。

　　（5）傳真：（021）62517323。

　　（6）郵編： 200050

　　（7）聯系人：毛小姐戴小姐

　　6、注意事項

　　會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　　特此公告

　　上海飛樂股份有限公司董事會

　　2004年11月26日

　　附：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（本人）出席上海飛樂股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名身份證號碼

　　委托人持股數委托人股東帳號

　　受托人簽名身份證號碼

　　受托日期

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