成商集團第四屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　成都人民商場（集團）股份有限公司第四屆董事會第十九次會議于2004年11月24日下午2：30在公司五樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事7人。公司監事及部分高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議由董事長易江先 生主持，會議以記名投票方式進行表決，以7票同意形成了如下決議：

　　1、審議通過了《關于改選公司董事長的議案》。

　　同意現任公司董事長易江先生因工作變動原因辭去董事長職務，根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，選舉張崍先生為公司董事長，任期自本次董事會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　張崍先生簡歷見附件1。

　　2、審議通過了《關于提名公司獨立董事候選人的議案》。

　　公司獨立董事張勝明先生由于工作原因已辭去獨立董事職務，根據《公司章程》、《上市公司治理準則》及《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的相關規定，提名張劍渝先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　張劍渝先生簡歷見附件2；獨立董事提名人聲明見附件3；獨立董事候選人聲明見附件4。

　　3、審議通過了《關于提名公司董事候選人的議案》。

　　同意現任公司董事武強先生由于工作原因辭去董事職務，根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，提名崔振宇先生為公司第四屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　崔振宇先生簡歷見附件5。

　　4、審議通過了《關于聘任公司總會計師（財務負責人）的議案》。

　　同意現任公司總會計師（財務負責人）鄔炳友先生因工作變動原因辭去總會計師（財務負責人）職務，根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，經總經理提名，聘任鄢光明先生為公司總會計師（財務負責人），任期自本次董事會聘任通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　鄢光明先生簡歷見附件6。

　　以上決議中第2、3項尚需提交公司股東大會審議通過，召開股東大會時間另行通知。

　　特此公告。

　　成都人民商場（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　二00四年十一月二十七日

　　附件1

　　張崍先生簡歷

　　張崍，男，40歲，中共黨員，研究生學歷。曾任成都岷山飯店部門經理、成都西南汽貿賓館經理、成都市政府經協辦錦達公司經理、四川迪康產業控股集團股份有限公司副總裁等職。現任成都人民商場（集團）股份有限公司董事。

　　附件2

　　張劍渝先生簡歷

　　張劍渝，男，48歲，管理學博士，教授。曾任西南財經大學貿易經濟系講師。現任西南財經大學工商管理學院副院長、中國市場學會理事、中國高校市場學會理事、中國高校物價學會副會長。

　　附件3

　　成都人民商場（集團）股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人成都人民商場（集團）股份有限公司現就提名張劍渝為成都人民商場（集團）股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與成都人民商場（集團）股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任成都人民商場（集團）股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合成都人民商場（集團）股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在成都人民商場（集團）股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括成都人民商場（集團）股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：成都人民商場（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　2004年11月24日于成都

　　附件4

　　成都人民商場（集團）股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人張劍渝，作為成都人民商場（集團）股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與成都人民商場（集團）股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括成都人民商場（集團）股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：張劍渝

　　2004年11月24日于成都

　　附件5

　　崔振宇先生簡歷

　　崔振宇，男，32歲，研究生學歷。曾就職于中國四川國際合作股份有限公司金融部。現任成都市華盛（集團）實業投資有限公司常務副總裁。

　　附件6

　　鄢光明先生簡歷

　　鄢光明，男，37歲，大學本科學歷，會計師。曾任四川鍋爐廠主辦會計、上海海鷗相機銷售公司西南分公司財務部經理、四川迪康科技藥業股份有限公司財務部結算中心經理等職。現任四川和平醫藥有限責任公司財務負責人。