江泉實業召開2004年第二次臨時股東大會的通知 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年11月26日 07:11 上海證券報網絡版 | ||||||||
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本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 公司于2004年11月24日下午13：00在臨沂市羅莊區江泉大酒店二樓會議室召開了公司四屆十六次董事會議，會議應到董事7名，實到董事6名，李鳳偉董事因公出差請假，未出席本次董事會議，也未委托董事表決。出席本次董事會會議的董事人數達到《公司章程》規
1、關于與山東華盛江泉熱電有限公司進行資產置換暨關聯交易的議案。 2、關于與山東華盛江泉熱電有限公司簽訂的《資產置換協議書》。 3、關于與華盛江泉集團有限公司簽訂的《供電協議》、《供汽協議》、《能源供應協議》、《土地租賃協議》和與山東華盛江泉熱電有限公司簽訂的《生產輔助服務協議》。 4、山東正源和信有限責任會計師事務所為本次資產置換出具的資產評估報告書。 5、關于召開2004年第二次臨時股東大會的議案。 上述第一、二、三項議案需報股東大會審議通過后方可實施。 現將公司召開2004年第二次臨時股東大會的有關事項通知如下： 一、會議時間：2004年12月26日上午10：00。 二、會議地點：山東省臨沂市羅莊區江泉大酒店四樓會議室 三、會議內容： 1、關于與山東華盛江泉熱電有限公司進行資產置換暨關聯交易的提案。 2、關于與山東華盛江泉熱電有限公司簽訂的《資產置換協議書》。 3、關于與華盛江泉集團有限公司簽訂的《供電協議》、《供汽協議》、《能源供應協議》。 四、出席會議人員 (1)本公司全體董事、監事及高級管理人員。 (2)凡在2004年12月17日下午收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。 (3)具有上述資格股東的授權代理人。 (4)本公司聘請的律師。 五、登記辦法 出席會議的個人股東需持本人身份證、股東帳戶卡，代理人需持授權委托書、本人身份證復印件及委托人股東帳戶卡；法人股東需持營業執照副本復印件、法定代表人身份證明復印件、本人身份證及股東帳戶卡，代理人需持授權委托書、營業執照副本復印件、法定代表人身份證明、本人身份證及委托人股東帳戶卡。異地股東可用信函、傳真或電子郵件方式登記。以上人員請于2004年12月25日上午8：00-下午17：00，到山東臨沂羅莊區江泉商務樓公司證券部登記。 六、其他事項 (1)本次會議會期預計半天。 (2)出席會議人員差旅費自理。 (3)聯系地址：山東江泉實業(資訊 行情 論壇)股份有限公司證券部 (4)郵政編碼：276017 (5)電話：0539-8246243 (6)傳真：0539-8271388 (7)電子郵件：tyz＠jiangquan.com.cn (8)聯系人： 劉春蕾 特此公告。 山東江泉實業股份有限公司董事會 二00四年十一月二十四日 附： 授權委托書 茲委托 先生(女士)代表我單位/個人，出席山東江泉實業股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人(簽名)： 委托人身份證號： 委托人股東帳號： 委托人持股數： 受托人(簽名)： 受托人身份證號： 委托人表決意見： 1、關于與山東華盛江泉熱電有限公司進行資產置換暨關聯交易的提案： 同意 不同意 棄權 2、關于與山東華盛江泉熱電有限公司簽訂的《資產置換協議書》：同意 不同意 棄權 3、關于與華盛江泉集團有限公司簽訂的《供電協議》、《供汽協議》和《能源供應協議》同意 不同意 棄權 委托日期： 年 月 日 注：1、本授權委托書剪報或復印件有效； 2、委托人如果是法人，應加蓋法人公章及法定代表人簽字。 |
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