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南京紡織品進出口股份有限公司第四屆九次董事會定于2004年12月27日召開2004年第二次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
1、時間：2004年12月27日上午9：30
2、地點：南京市云南北路77號南泰大廈19樓會議室
3、會議審議事項：
(1)《關于擬收購南京南泰國際展覽中心有限公司股權的議案》；
(2)《關于擬變更部分募集資金投資項目的議案》；
(3)《關于修改<公司章程>的議案》。
4、會議出席對象
(1)截止2004年12月17日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席會議的股東可以委托代理人出席會議和參與表決。
(2)公司董事、監事、高級管理人員。
5、會議登記辦法
(1)凡出席會議的股東須持本人身份證、股票帳戶卡和持股憑證；委托代理人須持授權委托書，委托人及代理人身份證，委托人股東帳戶卡和持股憑證；法人股東代表請持營業執照復印件、法人代表授權委托書和出席人身份證。異地股東也可用傳真或信函的方式登記。
(2)登記時間及地點：2004年12月22日 (上午9：00-11：00，下午2：00-4：30)
南京市云南北路77號 南泰大廈16樓董事會秘書辦公室
聯系人：冉芳
聯系電話：025-83331602
傳真：025-83300518
郵政編碼：210009
6、會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
南京紡織品進出口股份有限公司董事會
2004年11月25日
附：
授權委托書
茲委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我單位(個人)出席南京紡織品進出口股份有限公司2004年第二次臨時股東大會，并對以下事項代為行使表決權：
(1)《關于擬收購南京南泰國際展覽中心有限公司股權的議案》＿＿＿＿＿＿＿；
(2)《關于擬變更部分募集資金投資項目的議案》＿＿＿＿＿＿＿＿；
(3)《關于修改<公司章程>的議案》＿＿＿＿＿＿＿＿。
委托人簽名：身份證號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股數：委托人股東帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人簽名：身份證號： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(本授權委托書剪報、復印件及按此格式自制均有效)
2004年 月 日
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