天富熱電召開2004年第五次臨時股東大會的通知

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　新疆天富熱電(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第 十三次會議于2004年11月24日上午10：00在公司會議室召開，會議由董事長成鋒先生主持，會議應(yīng)到會董事九人，參與表決董事九人。公司監(jiān)事及高管人員列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　會議審議通過如下事項：

　　1、審議通過關(guān)于注銷石河子天富天新熱電有限公司的議案；

　　2×5萬熱電聯(lián)產(chǎn)項目是我公司首發(fā)募集資金投資項目，該項目目前兩機(jī)兩爐均投入運(yùn)行，給公司帶來很好效益。2003年12月27日，經(jīng)第一屆第二十六次董事會審議通過同時提請公司2004年第一屆臨時股東大會審議通過后，為充分享受西部大開發(fā)關(guān)于新設(shè)企業(yè)所得稅相關(guān)優(yōu)惠政策，公司決定將2×5萬熱電聯(lián)產(chǎn)項目單獨(dú)投資設(shè)立為控股子公司，2004年6月9日，經(jīng)石河子工商局批準(zhǔn)，該公司正式設(shè)立。現(xiàn)根據(jù)公司管理運(yùn)營的實際需要，公司決定注銷石河子天富天新熱電有限責(zé)任公司，今后作為公司分公司進(jìn)行管理。

　　該事項須報經(jīng)公司股東大會審議。

　　2、審議通過關(guān)于召開2004年第五次臨時股東大會的議案。

　　(一)會議時間：2004年12月27日上午10：30分

　　(二)會議地點(diǎn)：新疆天富熱電股份有限公司會議室

　　(三)會議審議事項

　　審議關(guān)于注銷石河子天富天新熱電有限公司的議案。

　　(四)會議出席對象

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　2、截止2004年12月17日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東，因故不能出席的股東可委托授權(quán)代理人出席會議和參與表決，該受托人不必是股東；

　　3、本公司聘請的律師。

　　(五)會議登記辦法

　　1、登記方式：請符合上述條件參加會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡；法人股東持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、出席人身份證、法人授權(quán)委托書到公司登記。異地股東、法人股東可在規(guī)定時間內(nèi)以傳真的方式辦理參會登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2004年12月20日上午10：30？13：30，下午16：00？19：00。

　　3、登記地點(diǎn)：新疆石河子紅星路54號新疆天富熱電股份有限公司二樓證券部。

　　聯(lián)系人：許銳敏、梁雷聯(lián)系電話：0993-2902860、2901128傳真：0993-2901728

　　(六)出席會議的股東費(fèi)用自理。

　　(七)備查文件：

　　1、經(jīng)與會董事及會議記錄人簽字的董事會決議、會議記錄；

　　2、公司第二屆第十三次董事會會議決議。

　　特此公告。

　　新疆天富熱電股份有限公司董事會

　　2004年11月25日

　　附：授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生(女士)代表本人(單位)出席新疆天富熱電股份有限公司2004年12月27日召開的2004年第五次臨時股東大會，并按以下權(quán)限行使股東權(quán)利。

　　1、對關(guān)于召開2004年第五次臨時股東大會通知會議議題中的第()項審議事項投贊成票；

　　2、對關(guān)于召開2004年第五次臨時股東大會通知會議議題中的第()項審議事項投反對票；

　　3、對關(guān)于召開2004年第五次臨時股東大會通知會議議題中的第()項審議事項投棄權(quán)票；

　　4、對1-3項未作具體指示的事項，代理人可(不可)按自己的意愿表決。

　　委托人(簽字或法人單位蓋章)：法定代表人簽字：

　　委托人上海證券帳戶卡號碼：委托人持有股份：

　　代理人簽字：代理人身份證號碼：

　　委托日期：