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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
經(jīng)公司董事會臨時會議討論，9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對一致通過形成如下決議。
由于公司上市募集資金擬投資的智能卡城市公共交通管理系統(tǒng)項目屬于市政公用項目。公司上市募集資金到位較晚，該項目已于2000年由政府批準(zhǔn)，由成都市公交集團(tuán)公司和我公司第二大股東成都國騰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司共同投資組建的成都市城市通卡有限公司建設(shè)，并于2004年投入運(yùn)營。公司股東成都國騰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司在上市招股說明書中曾承諾放棄同業(yè)競爭，并承諾其投資本項目所獲得的利潤歸上市公司所有。公司董事會根據(jù)項目建設(shè)實(shí)際情況擬建議改變原計劃投資方式。由公司自行建設(shè)變更為收購成都市城市通卡有限公司控股權(quán)的方式投資該項目。公司董事會決定成立項目收購小組，按照募集資金項目變更程序和關(guān)聯(lián)交易審核程序開展工作。并按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所相關(guān)規(guī)定與政府主管部門積極溝通，加快投資進(jìn)程。相關(guān)投資報告待政府批示并經(jīng)公司董事會及股東大會批準(zhǔn)后及時公告投資者。
成都市城市通卡有限公司注冊資本1500萬元人民幣，截止到2004年9月30日總資產(chǎn)56，749，203.71元人民幣(未經(jīng)審計)。
特此公告
成都旭光電子股份有限公司董事會
二00四年十一月二十五日
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