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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。
2003年8月11日至9月5日中國(guó)證監(jiān)會(huì)大連證監(jiān)局對(duì)本公司進(jìn)行了巡回檢查，并于2003年9月30日下發(fā)了限期整改通知書。公司董事會(huì)于10月22日召開了專題會(huì)議，研究制定整改方案并進(jìn)行了同步整改(詳見2003年10月24日和2004年2月12日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》公司公告)。根據(jù)限期整改通知書的要求，現(xiàn)將公司整改的進(jìn)展情況公告如下：
一、關(guān)于《公司章程》存在的問題
2004年6月25日公司2003年度股東大會(huì)審議通過《公司章程》修改議案：根據(jù)《章程指引》第56條有關(guān)內(nèi)容相應(yīng)增加《公司章程》第73條；修訂原《公司章程》第131條，對(duì)董事會(huì)投資權(quán)限做了進(jìn)一步規(guī)定，使《公司章程》更趨完善合理。
二、公司資產(chǎn)完整性方面存在的問題
大商集團(tuán)股份有限公司大商南樓的土地使用權(quán)證更名已于2004年4月22日辦理完畢；沈陽(yáng)新瑪特購(gòu)物休閑廣場(chǎng)有限公司由于2003年末重新設(shè)立為子公司，其土地使用權(quán)證于2004年7月18日辦理完畢，其房屋所有權(quán)證正在重新申報(bào)辦理當(dāng)中；大慶百貨大樓、大商集團(tuán)股份有限公司新瑪特購(gòu)物休閑廣場(chǎng)的土地使用權(quán)證和房屋所有權(quán)證的過戶及申報(bào)手續(xù)正在有關(guān)部門履行審批之中。
三、公司財(cái)務(wù)管理方面存在的問題
按照財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，2004年4月8日公司董事會(huì)審議通過了會(huì)計(jì)估計(jì)變更議案，對(duì)壞帳準(zhǔn)備計(jì)提進(jìn)行了調(diào)整：壞帳準(zhǔn)備按帳齡分析法和個(gè)別認(rèn)定法進(jìn)行計(jì)提，帳齡分析法規(guī)定帳齡在1年以內(nèi)的，按應(yīng)收款項(xiàng)余額的5%計(jì)提，1-2年按應(yīng)收款項(xiàng)余額的10%計(jì)提，2-3年按應(yīng)收款項(xiàng)余額的20%計(jì)提，3-4年按應(yīng)收款項(xiàng)余額的30%計(jì)提，4-5按應(yīng)收款項(xiàng)余額的50%計(jì)提，5年以上按應(yīng)收款項(xiàng)余額的100%計(jì)提。
特此公告。
大商集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2004年11月25日
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