美羅藥業2004年第一次臨時股東大會決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年11月26日 07:11 上海證券報網絡版 | ||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 大連美羅藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年11月25日上午在大連美羅大酒店四樓會議室召開。出席會議的股東代理人共5人，代表股份75，000，000股，占公司股份總數的65.22%，符合公司法及公司章程的有關規定。會議由董事
大會審議了列入股東大會會議議程的各項議題并進行了表決，形成決議如下： 一、審議并通過了《關于董事會部分董事變動的議案》 因工作變動的原因，公司董事王宏、安波、李愛華請求辭去董事職務。 同意7，500萬股，占出席會議股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 選舉羅國良先生為公司第二屆董事會董事。 同意7，500萬股，占出席會議股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 二、審議并通過了《關于監事會部分監事變動的議案》 因工作變動的原因，徐朝暉女士提出辭去監事職務的請求。 同意7，500萬股，占出席會議股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 選舉張曉媛女士為公司第二屆監事會監事。 同意7，500萬股，占出席會議股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 三、審議并通過了《關于修改公司章程的議案》 原第九十三條為：董事會由12名董事組成，設董事長一人。董事會設獨立董事四人。 現第九十三條修改為：董事會由10名董事組成，設董事長一人。董事會設獨立董事四人。 同意7，500萬股，占出席會議股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 四、本次股東大會經遼寧華夏律師事務所律師包敬欣、楊軍見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等有關事項符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。 備查文件： 1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議，會議記錄； 2、遼寧華夏律師事務所出具的法律意見書。 大連美羅藥業股份有限公司 二 O O四年十一月二十五日 |
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