錦江酒店召開2004年臨時股東大會的公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年11月26日 07:11 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | ||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。 本公司第四屆董事會第十七次會議于2004年11月24日在上海召開，應(yīng)參與表決的董事15人，實際參與表決的董事15人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：
一、關(guān)于增資武漢錦江國際大酒店有限公司的議案； 在錦江國際(集團)有限公司任職的本公司4名董事回避表決(有關(guān)內(nèi)容詳見關(guān)聯(lián)交易公告)。 二、關(guān)于投資成立上海錦江國際旅館投資有限公司的議案； 在錦江國際(集團)有限公司任職的本公司4名董事回避表決(有關(guān)內(nèi)容詳見關(guān)聯(lián)交易公告)。 以上議案提請公司臨時股東大會審議通過。 三、關(guān)于召開2004年臨時股東大會的議案； 1、會議時間：2004年12月28日(周二)上午9：30 2、會議議程： (1)關(guān)于增資武漢錦江國際大酒店有限公司的議案； (2)關(guān)于投資成立上海錦江國際旅館投資有限公司的議案； 3、會議出席對象： (1)公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員； (2)2004年12月6日(周一)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東及其委托代理人和2004年12月9(周四)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司B股股東及其委托人(B股最后交易日為2004年12月6日)。 4、會議登記辦法： (1)登記時間：2004年12月14日(周二)，9：00-16：00 (2)登記地點：上海市廣東路51號5樓會議室 (3)登記方式： ①本次股東大會登記采用現(xiàn)場登記方式，凡符合參會登記條件的股東，請在規(guī)定時間內(nèi)辦理登記手續(xù)。 ②個人股東持股東帳戶、本人身份證；如委托登記，需持股東帳戶、委托人身份證及受托人身份證。 ③法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(須加蓋公章)、法定代表人書面委托書(須加蓋公章)、出席人身份證和股東帳戶卡。 ④異地股東可于2004年12月14日前以信函或傳真方式登記，信函或傳真登記需認真填寫《股東參會登記表》，時間以抵達時間為準(zhǔn)。 5、其他事項： (1)會議地點另行通知； (2)與會代表交通及食宿費自理； (3)根據(jù)證券監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會不向股東發(fā)放禮品； (4)聯(lián)系地址：上海市廣東路51號5樓董事會秘書室 郵編：200002，電話：63217132、63741122-806，傳真：63217720 聯(lián)系人：胡小姐 特此公告。 上海錦江國際酒店發(fā)展股份有限公司董事會 2004年11月26日 附件一：上海錦江國際酒店發(fā)展股份有限公司2004年臨時股東大會股東參會登記表 股東姓名：身份證號碼： 股東帳號：持有股數(shù)： 聯(lián)系地址： 郵政編碼：聯(lián)系電話： 附件二：授權(quán)委托書 茲委托先生/女士代表本人參加上海錦江國際酒店發(fā)展股份有限公司2004年臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。 委托人簽名：身份證號碼： 股東帳號：持有股數(shù)： 受托人簽名：身份證號碼： 委托日期： |
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