錦江酒店(600754)關(guān)聯(lián)交易公告(增資武漢項(xiàng)目)

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、交易內(nèi)容：本公司以自有資金出資6200萬(wàn)元人民幣增資武漢錦江國(guó)際大酒店有限 公司。

　　2、關(guān)聯(lián)人回避事宜：在錦江國(guó)際(集團(tuán))有限公司任職的本公司4名董事在董事會(huì)上回避表決；該關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)人上海新亞(集團(tuán))有限公司在股東大會(huì)上將回避表決。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司四屆十七次董事會(huì)審議通過(guò)本公司出資6200萬(wàn)元人民幣與錦江國(guó)際(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“錦江國(guó)際”)共同增資武漢錦江國(guó)際大酒店有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“武漢錦江”)的議案。

　　錦江國(guó)際為本公司實(shí)際控制人，本次交易屬關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，在錦江國(guó)際任職的本公司4名董事在董事會(huì)上回避表決，其余董事一致通過(guò)。

　　此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，該關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)人上海新亞(集團(tuán))有限公司在股東大會(huì)上將回避表決。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　錦江國(guó)際是在錦江(集團(tuán))有限公司和上海新亞(集團(tuán))有限公司國(guó)有資產(chǎn)重組基礎(chǔ)上于2003年6月組建的大型旅游企業(yè)集團(tuán)，注冊(cè)資本：人民幣20億元；住所：上海市延安東路100號(hào)23樓；法定代表人：俞敏亮；企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)；經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理，企業(yè)投資及管理，飯店管理，游樂(lè)業(yè)配套服務(wù)等。公司截止2003年12月31日之總資產(chǎn)為人民幣165.4億元，凈資產(chǎn)為人民幣67.9億元。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　武漢錦江成立于2004年11月22日，注冊(cè)資本：人民幣5600萬(wàn)元，本公司與錦江國(guó)際各占50%股權(quán)；住所：武漢市江漢區(qū)建設(shè)大道707號(hào)；法定代表人：于建敏；企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司；經(jīng)營(yíng)范圍：賓館旅游設(shè)施管理及咨詢(xún)、酒店投資、酒店管理、會(huì)場(chǎng)出租、會(huì)務(wù)服務(wù)、辦公用房出租等。武漢錦江將以收購(gòu)、改造等方式建設(shè)和經(jīng)營(yíng)本公司在華中地區(qū)的旗艦酒店。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　鑒于武漢錦江的發(fā)展需要，本公司擬與錦江國(guó)際分別出資6200萬(wàn)元人民幣增資武漢錦江，增資后武漢錦江注冊(cè)資本為18000萬(wàn)元，雙方各占50%股權(quán)。

　　五、本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司的影響

　　此舉符合公司酒店業(yè)務(wù)全國(guó)布局的戰(zhàn)略目標(biāo)，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大本公司酒店業(yè)務(wù)在華中地區(qū)的影響力，推動(dòng)公司酒店管理業(yè)務(wù)的快速拓展。

　　六、本公司將聘請(qǐng)具有證券業(yè)務(wù)資格的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)表獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)，并于本公司臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前另行公告。

　　七、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本公司與錦江國(guó)際共同增資武漢錦江的關(guān)聯(lián)交易事宜進(jìn)行了認(rèn)真審議，并一致認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易的決策、表決程序符合《股票上市規(guī)則》等法規(guī)的要求，不存在損害公司中小股東利益的情況(獨(dú)立董事意見(jiàn)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件)。

　　八、備查文件目錄

　　1、公司四屆十七次董事會(huì)決議；

　　2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)。

　　上海錦江國(guó)際酒店發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　2004年11月26日

　　附件：關(guān)于上海錦江國(guó)際酒店發(fā)展股份有限公司增資武漢錦江國(guó)際大酒店有限公司的獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　本人作為上海錦江國(guó)際酒店發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“錦江酒店”)獨(dú)立董事，審核了錦江酒店與錦江國(guó)際(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“錦江國(guó)際”)共同增資武漢錦江國(guó)際大酒店有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“武漢錦江”)的有關(guān)文件，現(xiàn)就此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表如下意見(jiàn)：

　　本人同意錦江酒店增資武漢錦江。此舉符合錦江酒店酒店業(yè)務(wù)全國(guó)布局的戰(zhàn)略目標(biāo)，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大錦江酒店酒店業(yè)務(wù)在華中地區(qū)的影響力，推動(dòng)公司酒店管理業(yè)務(wù)的快速拓展。

　　此次關(guān)聯(lián)交易的決策、表決程序符合《股票上市規(guī)則》等法規(guī)的要求，公司將及時(shí)進(jìn)行信息披露，并在股東大會(huì)前刊登獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)；公司四屆十七次董事會(huì)審議通過(guò)了此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，在錦江國(guó)際(集團(tuán))有限公司任職的本公司4名董事回避表決。此次關(guān)聯(lián)交易未損害中小股東的利益。

　　獨(dú)立董事：王方華

　　戴繼雄

　　張伏波

　　季崗

　　吳友富

　　2004年11月24日