*ST戈德召開2004年第一次臨時股東大會的公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年11月26日 07:11 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | ||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 《天津南開戈德股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書》等公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易文件已經(jīng)中國證監(jiān)會審核同意，按照有關(guān)規(guī)定，公司將召開股東大會審議《天津南開戈德股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書》等事項。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、召開會議基本情況 本次股東大會的召集人：公司董事會 會議召開時間：2004年12月26日(星期日)上午9：00 會議地點：天津市商業(yè)銀行大廈附樓8樓會議室(天津市河西區(qū)友誼路15號) 會議召開方式：現(xiàn)場召開 二、會議審議事項： 1、審議公司關(guān)于受讓重慶魯能開發(fā)(集團)有限公司股權(quán)的議案； 2、審議《天津南開戈德股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書》； 3?審議公司關(guān)于更換董事的議案； 4、審議公司關(guān)于修改《公司章程》的議案； 5、審議公司關(guān)于變更募集資金用途的議案； 6、審議公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次重大資產(chǎn)購買有關(guān)事宜的議案。為保證本次重大資產(chǎn)購買的順利進行，經(jīng)公司第五屆董事會第六次會議審議，特提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)的手續(xù)及其它相關(guān)事宜。 第1、3項內(nèi)容于2004年9月9日刊登在《證券時報》、《上海證券報》和《中國證券報》上的董事會決議公告。 第2項詳見今日刊登在《證券時報》、《上海證券報》和《中國證券報》上的公司重大資產(chǎn)購買報告書， 第4、5項內(nèi)容詳見今日刊登在《證券時報》、《上海證券報》和《中國證券報》上的董事會決議公告。 三、出席會議對象： 1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員； 2、截止2004年12月20日(星期一)下午3：00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均可參加會議； 3、因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(委托書格式附后)。 四、登記辦法 1、凡符合上述條件的個人股東憑深圳證券帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人及委托人身份證、授權(quán)委托書、及委托人深圳證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；法人股股東持股票卡或深圳證券帳戶卡、法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東也可用書信或傳真方式進行登記。 2、登記時間：2004年12月23日～24日 上午9：00～11：30 下午2：00～ 5：00 3、登記地點：董事會辦公室 4、聯(lián)系地址：天津市河西區(qū)友誼路15號(商業(yè)銀行大廈附樓八樓) 郵編：300201 電話：(022)28137060 傳真：(022)28137059 聯(lián)系人：李江 五、其他事項 會議時間半天，參會者交通、食宿費用自理。 六、備查文件：本次董事會文件。 天津南開戈德股份有限公司 董 事 會 2004年11月26日 附： 授 權(quán) 委 托 書 茲全權(quán)委托先生(女士)代表本人出席天津南開戈德股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。 委托人簽名：身份證號碼： 委托人持股數(shù)：委托人股東帳號： 受托人簽名：身份證號碼： 委托日期： |
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