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長征火箭技術股份有限公司董事會2004年第六次會議于2004年11月24日在北京市海淀區北四環西路67號大地科技大廈1220會議室召開，應到董事9人，實到董事6人，公司董事趙立強先生、黃其龍先生和獨立董事徐金洲先生因工作原因，未出席本次董事會，趙立強先
生授權公司董事劉眉玄先生代為出席并全權行使表決權，黃其龍先生授權公司獨立董事沈琦先生代為出席并全權行使表決權，獨立董事徐金洲先生授權獨立董事羅振邦先生代為出席并全權行使表決權，公司監事列席了本次會議。會議由董事長王宗銀先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。本次董事會審議并以投票表決方式通過了《關于投資組建鄭州航天電子技術有限公司的議案》。
為鞏固和發展公司在航天連接器產品研制、生產上的優勢地位，進一步完善公司治理結構，根據公司的戰略發展規劃，經本次董事會審議決定，公司與控股子公司航天長征火箭技術有限公司投資組建鄭州航天電子技術有限公司(暫定名，以工商行政管理機關核定為準，以下簡稱鄭州子公司)。
鄭州子公司擬注冊于鄭州高新技術產業開發區(國家級高新技術產業開發區)內；擬注冊資本為人民幣6400萬元，其中公司以現金方式出資5760萬元，占注冊資本比例的90%，航天長征火箭技術有限公司以現金方式出資640萬元，占注冊資本比例的10%。經營范圍擬定為：航天電連接器、電子儀器、電纜網及相關產品的生產、銷售，技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓等。(以工商審批為準)。
詳情請參閱今日公告的《長征火箭技術股份有限公司對外投資公告》。
特此公告
長征火箭技術股份有限公司二○○四年十一月二十四日上海證券報
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